证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-092 云南铝业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2017年9月15日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。 （二）会议于2017年9月25日（星期一）以现场方式召开。 （三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 （四）公司第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决方式审议通过了以下议案： (一)《关于选举田永先生为公司董事长的议案》； 按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举田永先生为公司第七届董事会董事长。任期至第七届董事会届满之日止。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 (二)《关于选举丁吉林先生为公司副董事长的议案》； 按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举丁吉林先生为公司第七届董事会副董事长。任期至第七届董事会届满之日止。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 (三)《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，为加强和完善公司治理结构，提高公司治理水平，结合公 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝司董事会完成换届选举工作的实际情况，将重新选举新一届董事会各专门委员会成员，任期至第七届董事会届满之日止。具体如下： 1.董事会战略委员会 主任委员：田永 委员：陈德斌、焦云、宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛 2.董事会提名委员会 主任委员：宁平 委员：田永、陈德斌、焦云、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛 3.董事会审计委员会 主任委员：尹晓冰（会计专业人士） 委员：宁平、鲍卉芳、汪涛 4.董事会薪酬与考核委员会 主任委员：尹晓冰 委员：宁平、鲍卉芳、汪涛 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 (四)《关于续聘公司高级管理人员的议案》； 1.《关于续聘陈德斌先生为公司总经理的议案》； 公司董事会提名委员会对陈德斌先生进行资格审查后，认为陈德斌先生具备担任公司总经理的相应资格和能力。根据工作需要及董事长提名，公司第七届董事会决定续聘陈德斌先生为公司总经理。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后） 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 2.《关于续聘焦云先生为公司副总经理的议案》； 公司董事会提名委员会对焦云先生进行资格审查后，认为焦云先生具备担任公司副总经理的相应资格和能力。根据工作需要及总经理提名，公司第七届董事会决定续聘焦云先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后） 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 3.《关于续聘刘志祥先生为公司副总经理的议案》； 公司董事会提名委员会对刘志祥先生进行资格审查后，认为刘志祥先生具备担任公司副总经理的相应资格和能力。根据工作需要及总经理提名，公司第七届董事会决定续 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝聘刘志祥先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后） 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 4.《关于续聘唐正忠先生为公司总会计师的议案》； 公司董事会提名委员会对唐正忠先生进行资格审查后，认为唐正忠先生具备担任公司总会计师的相应资格和能力。根据工作需要及总经理提名，公司第七届董事会决定续聘唐正忠先生为公司总会计师。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后） 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 5.《关于续聘宁德纲先生为公司副总经理的议案》； 公司董事会提名委员会对宁德纲先生进行资格审查后，认为宁德纲先生具备担任公司副总经理的相应资格和能力。根据工作需要及总经理提名，公司第七届董事会决定续聘宁德纲先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后） 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 6.《关于续聘彭轶先生为公司副总经理的议案》； 公司董事会提名委员会对彭轶先生进行资格审查后，认为彭轶先生具备担任公司副总经理的相应资格和能力。根据工作需要及总经理提名，公司第七届董事会决定续聘彭轶先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后） 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 7.《关于续聘饶罡先生为公司董事会秘书的议案》。 饶罡先生已获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。公司董事会提名委员会对饶罡先生进行资格审查后，认为饶罡先生具备担任公司董事会秘书的相应资格和能力。 根据工作需要，经董事长田永先生提名，公司第七届董事会决定续聘饶罡先生为公司董事会秘书。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后） 饶罡先生的通讯方式如下： 电话：0871-67455268 传真：0871-67455605 电子邮箱：raog@ylgf.com 通讯地址：云南省昆明市呈贡区云铝路1号 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 （五）《关于续聘王冀�]先生为公司证券事务代表的议案》； 王冀�]先生已获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。公司董事会提名委员会对王冀�]先生进行资格审查后，认为王冀�]先生具备担任公司证券事务代表的相应资 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝格和能力。根据工作需要及总经理提名，公司第七届董事会决定续聘王冀�]先生为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后） 王冀�]先生的通讯方式如下： 电话：0871-67455923 传真：0871-67455605 电子邮箱：wangjs@ylgf.com 通讯地址：云南省昆明市呈贡区云铝路1号 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 （六）《关于对公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的预案》； 根据公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）的运营需要，切实降低涌鑫铝业资产负债率，改善财务结构，为涌鑫铝业发展提供有力的资金支持，公司拟对涌鑫铝业进行单独增资，增资金额为人民币2亿元，包括云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）在内的其余股东放弃增资，增资价格以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案的由评估机构出具的评估基准日为2016年12月31日的涌鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。本次增资完成后，公司对涌鑫铝业的出资比例将进一步提高。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于对公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-095）。 本预案涉及关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。本预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 （七）《关于对公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的预案》。 根据公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫铝业”）的运营需要，切实降低润鑫铝业资产负债率，改善财务结构，为润鑫铝业发展提供有力的资金支持，公司拟对润鑫铝业进行单独增资，增资金额为人民币2亿元，包括冶金集团在内的其余股东放弃增资，增资价格以经云南省国资委备案的由评估机构出具的评估基准日为2016年12月31日的润鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。本次增资完成后，公司对润鑫铝业的出资比例将进一步提高。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝铝业股份有限公司关于对公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-096）。 本预案涉及关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。本预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）独立董事意见。 云南铝业股份有限公司董事会 2017年9月25日 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 附件：公司高级管理人员简历 陈德斌，男，汉族，云南祥云人，1966年11月生，1988年7月参加工作，硕士研 究生学历，正高级工程师。曾任云南铝厂加工分厂办公室副主任、副厂长、厂长，云南铝业股份有限公司加工厂厂长，副总工程师、副总经理，云南云铝泽鑫铝业有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记，云南铝业股份有限公司常务副总经理、党委副书记；现任云南铝业股份有限公司总经理、党委副书记。 陈德斌先生持有公司股票38,206股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 焦云，男，汉族，云南个旧人，1967年7月生，1989年7月参加工作，硕士研究 生学历，高级经济师。曾任云南铝厂电解一分厂副厂长，云南铝业股份有限公司销售处副处长、总经理助理兼市场营销部经理、总经济师、党委副书记兼纪委书记，云南云铝涌鑫铝业有限公司党委书记；现任云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理。 焦云先生持有公司股票5,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 刘志祥，男，汉族，四川自贡人，1974年3月生，1996年7月参加工作，大学本 科学历，正高级工程师。曾任云南铝厂炭素生产办负责人，云南铝业股份有限公司炭素厂成型车间副主任、主任，炭素厂副厂长、厂长，证券法律和企业管理部主任，副总工程师，副总经理，大兴安岭云冶矿业开发有限公司总经理，云南永昌硅业股份有限公司党委书记、副总经理；现任云南铝业股份有限公司副总经理。 刘志祥先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 唐正忠，男，彝族，云南保山人，1971年5月生，1993年7月参加工作，硕士研 究生学历，高级会计师。曾任云南铝厂财务处成本科副科长，云南铝业股份有限公司财务处成本科副科长、财务部综合成本科科长、财务部副主任兼综合管理科科长、财务部主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师、总会计师兼财务部主任；现任云南铝业股份有限公司总会计师。 唐正忠先生持有公司股票5,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 宁德纲，男，汉族，云南宣威人，1972年3月生，1996年7月参加工作，大学本 科学历，高级经济师。曾任云南铝业股份有限公司市场营销部二科科长、副经理、供销党支部书记、证券法律和企业管理部主任、副总经济师兼证券法律和企业管理部主任、云铝国贸经营部副总经理，云南铝业股份有限公司党委副书记、纪委书记；现任云南铝业股份有限公司副总经理。 宁德纲先生持有公司股票5,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 彭轶，男，汉族，云南禄劝人，1982年11月生，2004年7月参加工作，大学本科 学历，高级经济师。曾任云南铝业股份有限公司党委组织部组织科副科长、合金厂合金 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝车间副主任、合金车间党支部副书记兼副主任、证券法律和企业管理部副主任、主任、云南铝业股份有限公司总经理助理；现任云南铝业股份有限公司副总经理。 彭轶先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 饶罡，男，汉族，云南昆明人，1982年12月生，2008年6月参加工作，大学本科 学历。曾就职于中国民族证券有限责任公司从事管理工作，曾任云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部副主任、主任；现任云南铝业股份有限公司董事会秘书。 饶罡先生持有公司股票5,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 公司证券事务代表简历 王冀�]，男，汉族，四川宜宾人，1981年11月生，2004年7月参加工作，大学本 科学历，经济师。曾任云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部副主任经济师，证券法规管理科副科长，党委办公室、总经理办公室秘书科科长，证券法律和企业管理部证券法规管理科科长；现任云南铝业股份有限公司证券事务代表兼资本运营部证券法规管理科主管。 王冀�]先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝