证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-069 北京飞利信科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“飞利信”）第三届监事会第十九次会议于2017年9月22日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层大会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书等列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由赵经纬先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 由于第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司监事会提名杨惠超先生、李士玉女士为公司第四届监事会的2名非职工代表监事。（第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件） 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行监事职务。 该项议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 监事会 2017年 9月 25日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、杨惠超：男，中国籍，无境外居留权，1971年出生，1999年毕业于北京 理工大学，获得硕士学位。1999年至 2001年，就职于清华同方公司任工程师； 2001年至2002年，就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师；2002年至2012年，就职于北京飞利信科技有限公司任工程师；2012 年至 2014年 7月 就职于北京飞利信电子技术有限公司任副总经理；2014年7月至今就职于湖北飞利信电子设备有限公司任副总经理，2014 年9月至2017年3月就职于北京飞利信科技股份有限公司任产品部经理，2014 年9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任职工监事。 截至公告日，杨惠超先生直接持有公司 401,000 股股份，占公司总股本的 0.028%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。杨惠超先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 2、李士玉，女，中国籍，无境外居留权，1986年出生，2007年毕业于中国管理软件学院计算机专业，获得学士学位。2008年入职北京飞利信科技股份有限公司；2008年至 2009年，在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工程师职位；2009年至 2016年，在北京飞利信科技股份有限公司市场管理部担任经理职位；2016年至 2017年，在东蓝数码科技有限公司担任副总经理兼财务总监；2017年至今，在北京东蓝数码科技有限公司担任副总经理。 截至公告日，李士玉女士直接持有公司 6,200 股股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。李士玉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。