证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2017-067 深圳市共进电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年9月25日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业 园三楼A座共进股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,010,836 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 50.58 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席6人；董事杨守全、李建辉、王燕鸣、夏树涛因工 作安排未能出席本次会议。 2、公司在任监事3人，出席1人；监事殷泽望、李涛因工作安排未能出席本次 会议。 3、董事会秘书贺依朦出席会议；高管汪澜、韦一明、龙晓晶列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《修订公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 395,912,936 99.98 90,740 0.02 7,160 0.002 合计 395,912,936 99.98 90,740 0.02 7,160 0.002 2、议案名称：关于《修订公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 395,912,936 99.98 90,740 0.02 7,160 0.002 395,912,936 99.98 90,740 0.02 7,160 0.002 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 选举汪大维为公司 200,566,512 100是 第三届董事会董事 3.02 选举唐佛南为公司 200,566,512 100是 第三届董事会董事 3.03 选举胡祖敏为公司 394,688,036 99.99是 第三届董事会董事 3.04 选举王志波为公司 394,535,736 99.99是 第三届董事会董事 3.05 选举贺依朦为公司 395,471,536 99.99是 第三届董事会董事 2、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 4.01 选举王燕鸣为公司第 395,899,736 99.97是 三届董事会独立董事 4.02 选举夏树涛为公司第 395,899,736 99.97是 三届董事会独立董事 4.03 选举袁广达为公司第 395,899,736 99.97是 三届董事会独立董事 4.04 选举丁涛为公司第三 395,899,736 99.97是 届董事会独立董事 3、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 5.01 选举漆建中为公司第 395,404,736 99.99是 三届监事会监事 5.02 选举李涛为公司第三 395,899,736 99.97是 届监事会监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 关于《修订公司章 444,588 81.95 90,740 16.73 7,160 1.32 程》的议案 3.01选举汪大维为公 431,388 79.52 司第三届董事会 董事 3.02选举唐佛南为公 431,388 79.52 司第三届董事会 董事 3.03选举胡祖敏为公 431,388 79.52 司第三届董事会 董事 3.04选举王志波为公 431,388 79.52 司第三届董事会 董事 3.05选举贺依朦为公 431,388 79.52 司第三届董事会 董事 4.01选举王燕鸣为公 431,388 79.52 司第三届董事会 独立董事 4.02选举夏树涛为公 431,388 79.52 司第三届董事会 独立董事 4.03选举袁广达为公 431,388 79.52 司第三届董事会 独立董事 4.04选举丁涛为公司 431,388 79.52 第三届董事会独 立董事 5.01选举漆建中为公 431,388 79.52 司第三届监事会 监事 5.02选举李涛为公司 431,388 79.52 第三届监事会监 事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 控股股东唐佛南先生、领航投资澳洲有限公司委托董事会秘书贺依朦女士代为表决投票。 汪大维回避表决议案3.01；唐佛南回避表决议案3.02；胡祖敏回避表决议案3.03； 王志波回避表决议案3.04；贺依朦回避表决议案3.05；漆建中回避表决议案5.01. 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所 律师：赖继红、冯雄飞、周馨筠 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 深圳市共进电子股份有限公司 2017年9月26日