证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2017-055 上海新南洋股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年9月25日 (二) 股东大会召开的地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦1楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,722,493 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 52.2503 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事长刘玉文主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，董事包文骏、罗会云、独立董事陈伟志、陆 辉因故未出席； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事李晓红因故未出席； 3、董事会秘书杨夏出席会议；公司其他高管（董事兼总经理吴竹平、董事兼副总经理林涛、董事兼副总经理朱凯泳、副总经理宋培林、副总经理曹连东、总会计师刘江萍）出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：审议《公司 2017 年中期利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,580,193 99.9050 2,800 0.0019 139,500 0.0931 2017年中期利润分配方案如下： 2017年 1-6月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 42,285,546.76元，母公司净利润亏损1,044,903.91元。报告期末，母公司结 余可供股东分配的利润为101,358,375.18元。 公司充分考虑回报股东以及未来经营发展等因素，根据公司《章程》及《利润分配管理办法》等相关规定，公司以2017年6月30日总股本286,548,830股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利57,309,776.00元，剩余未分配利润结转下期分配。 本期不进行资本公积金转增股本。 2. 议案名称：审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 3. 议案名称：审议《公司章程修订案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 4. 议案名称：审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.00审议《公司董事会换届选举的议案》 5.01议案名称：选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.02议案名称：选举吴竹平先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.03议案名称：选举林涛先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.04议案名称：选举朱敏骏先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.05议案名称：选举朱凯泳先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.06议案名称：选举徐金辉女士为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.07议案名称：选举包文骏先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.08议案名称：选举刘凤委先生为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.09议案名称：选举陈伟志先生为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.10议案名称：选举喻军女士为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 5.11议案名称：选举万建华先生为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 6.00审议《公司监事会换届选举的议案》 6.01议案名称：选举钱天东先生为公司第九届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 6.02议案名称：选举饶兴国先生为公司第九届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 6.03议案名称：选举张路先生为公司第九届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普 通股股东 119,857,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 25,572,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普 通股股东 4,150,200 96.6849 2,800 0.0652 139,500 3.2499 其中:市值 50 万以下普通股 股东 82,816 96.7296 2,800 3.2704 0 0.0000 市值50万以上 普通股股东 4,067,384 96.6840 0 0.0000 139,500 3.3160 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 审议《公司 19,084,159 99.2599 2,800 0.0146 139,500 0.7255 2017 年中期 利润分配方 案》 2 审议《公司关 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 于续聘会计 师事务所的 议案》 3 审议《公司章 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 修订案》 4 审议《关于授 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 权经营班子 购买银行本 金无风险理 财产品的议 案》 5.01选举刘玉文 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 先生为公司 第九届董事 会董事 5.02选举吴竹平 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 先生为公司 第九届董事 会董事 5.03选举林涛先 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 生为公司第 九届董事会 董事 5.04选举朱敏骏 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 先生为公司 第九届董事 会董事 5.05选举朱凯泳 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 先生为公司 第九届董事 会董事 5.06选举徐金辉 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 女士为公司 第九届董事 会董事 5.07选举包文骏 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 先生为公司 第九届董事 会董事 5.08选举刘凤委 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 先生为公司 第九届董事 会独立董事 5.09选举陈伟志 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 先生为公司 第九届董事 会独立董事 5.1选举喻军女 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 士为公司第 九届董事会 独立董事 5.11选举万建华 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 先生为公司 第九届董事 会独立董事 6.01选举钱天东 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 先生为公司 第九届监事 会监事 6.02选举饶兴国 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 先生为公司 第九届监事 会监事 6.03选举张路先 19,223,659 99.9854 2,800 0.0146 0 0.0000 生为公司第 九届监事会 监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 第3项议案为特别决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：方祥勇、雷丹丹 2、律师鉴证结论意见： 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海新南洋股份有限公司 2017年9月26日