股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-061 漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年9月25日（星期一）下午4：30以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11 人，董事林柳强先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托董事陈东先生代为行使表决权；独立董事陈工先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托独立董事林兢女士代为行使表决权。经半数以上董事推举，会议由刘建顺先生主持。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以现场表决方式通过以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长议案》； 出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。会议选举刘建顺先生为 公司第六届董事会董事长。 二、 审议通过《关于聘任公司常务副总经理、董事会秘书的议案》； 出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。经董事长提名，董事会 同意聘任黄进明先生为公司常务副总经理，聘任陈纪鹏先生为公司董事会秘书，聘任颜春红女士为公司证券事务代表。 三、 审议通过《关于聘任高级管理人员议案》； 出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。经董事长提名，董事会 同意聘任陈纪鹏先生、陈建铭先生为公司副总经理，聘任庄建珍女士为公司总会计师，聘任洪绯女士为总工程师。 四、 通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》； 出席会议的董事11票同意,0票反对，0票弃权。公司第六届专门委员会人 员组成情况如下： 战略委员会 主任委员：刘建顺 委 员：黄进明、陈纪鹏、陈工、李广培 审计委员会 主任委员：贾建军 委 员：陈东、林兢 提名委员会 主任委员：陈工 委 员：刘建顺、林柳强、林兢、李广培 预算委员会 主任委员：林兢 委 员：刘建顺、林柳强、庄建珍、贾建军 薪酬与考核委员会 主任委员：陈工 委 员：刘建顺、贾建军、李广培、庄建珍 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2017年9月25日 附件：相关人员简历 刘建顺：男，1963 年出生，大学学历，高级经济师。曾任漳州市委组织部 科员、党群科科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州市政府驻北京办事处副主任。2007年至2011年任东山县委副书记、政法委书记；2011年7月-2011年12月任东山县人大党组副书记；2011年12月至2014年1月任东山县人大主任。2014年1月至2014年12月任漳州市九龙江建设有限公司董事长。2014年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司党委书记、董事长。 林柳强：男，1966年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986年8月至1998年1月任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998年1月至2003年9月任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年9月至2006年11月任漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月任漳州市财政局税 政条法科科长；2012年12月至2015年12月任漳州市财政局企业科科长；2015 年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理。兼 职情况：2003年8月至2004年9月古雷港口经济开发区管委会挂职财务经理； 2011年3月至2015年3月任漳州市九龙江建设有限公司董事兼财务总监；2015 年6月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2016年2月至今，任 漳州九龙江古雷投资有限公司董事长；2016年4月至今，任漳州片仔癀药业股 份有限公司董事；2017年2月至今，任福建福化古雷石油化工有限公司总经理。 黄进明：男，1966 年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级 经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月华东理工大学化学制药本科毕业； 2006年1月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987年8月至1994年2 月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年2月至1998年6月 任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6 月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月任香港漳龙实业 有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经 理；2006年9月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理、常务副总经 理。2008年7月至2015年12月任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009 年1月至2011年6月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011年9 月至2015年2月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012年2月起至2015年3 月任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012年11月至2016年1 月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013年5月至2016年1月任福建 片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013年5月至2015年11月任漳州片仔癀爱 之味生技食品有限公司董事；2014年8月至2016年1月任福建片仔癀保健食品 有限公司执行董事；2015年2月至2016年1月任福建片仔癀化妆品有限公司董 事长。 陈纪鹏：男，1968 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级 高工。1990年7月毕业于中国药科大学；曾任漳州片仔癀集团公司药物研究所 副所长；1999年12月至今任本公司副总经理； 2011年11月至今任公司董事。 2006年7月至2015年12月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2010年12月至 2011年6月美国Sanford-Burnham医学研究所高级访问学者；2011年9月至2015 年3月任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2011年6月至2017年5月任福建 同春药业股份有限公司董事；2011年6月至2013年11月任漳州片仔癀国药堂 连锁有限公司董事；2012年5月起任华润片仔癀药业有限公司董事兼常务副总 经理；2012年10月起任漳州华润片仔癀医药贸易有限公司董事；2012年8月起 任漳州片仔癀药业股份有限公司南靖分公司负责人；2013年11月至2016年2 月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长。 庄建珍：女，1962 年出生，中共党员，大学学历，在职研究生，高级会计 师。1995年5月至2004年6月任漳州片仔癀集团公司审计科副科长、财务审计 部副主任、主任；1999年至2006年3月任药业公司监事，2001年11月曾任漳 州大酒店、健力宝（漳州）饮料有限公司、漳州蓝田开发区有限公司董事；2004年7月曾任漳州片仔癀集团公司董事、财务审计部主任、财务总监；2006年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2007年2月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监。 陈 东：男，1968年出生，中共党员，大学学历。1989年7月厦门水产学 院食品工程系食品加工专业毕业；1989年8月至1997年2月任漳州市水产局渔 业经济管理站干部；1997年2月至2002年5月任漳州市水产局外经加工科副科 长；2002年5月至2006年2月任漳州市海洋与渔业局海洋科副主任科员；1999 年10月至2004年12月在漳州市水产供销公司挂职锻炼；2006年2月至2007 年1月任漳州市国资委改革发展科副主任科员；2007年1月至2008年3月任漳 州市国资委改革发展科副科长；2008年3月至2016年1月任漳州市国资委监事 会工作办公室主任；2008年3月至今任漳州市国资委政治部副主任(正科长级)。 陈 工：男，1958年6月出生，经济学博士；1993年 7 月至 1994年 2月 加拿大达尔豪西大学访问学者，2001年 6 月至 2001年 12 月英国莱斯特大学 管理中心访问学者，2008年 3 月至 2008年 9 月英国赫尔大学合作研究访问 学者；1983 年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生 导师。兼任厦门国际信托有限公司、�N兴集团股份有限公司独立董事。2012年 3 月至今担任公司独立董事。 林 兢：女，1966年 4 月出生；1989年 7 月福州大学会计系毕业，获经 济学学士学位；2000年 12 月获厦门大学管理学（会计方向）硕士学位；1989年 7月参加工作，任福州大学教师；现为福州大学教授、硕士生导师，兼任福建省 创新基金财务专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省高级会计师评审专家、福建省审计学会理事、福建圣农发展股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任公司独立董事。 贾建军：男，1972年9月出生，会计学博士，1994年6月获河南师范大学 教育管理学士学位，1997年6月获华东师范大学经济学硕士学位，2008年1月 获复旦大学管理学（会计学）博士学位；1997年至2016年6月历任上海金融学 院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长，2016年7月至今任上海立信会 计金融学院教师。兼任苏州世名科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今 担任公司独立董事。 李广培：男，1968年3月出生，管理学博士，1991年6月获福州大学工业 管理工程学士学位，1999年6月获厦门大学企业管理硕士学位，2013年6月获 福州大学技术经济及管理博士学位，1991年8月至今历任福州大学经济与管理 学院助教、讲师、副教授、系主任。2017年8月至今担任公司独立董事。 陈建铭先生：1961 年出生，大学学历，中共党员，曾任漳州一中教师，团 委书记，漳州八中副校长。1998年3月至2002年7月任漳州市政府开放办综合 业务科科长，2002年7月至2005年9月任漳州市政府改革开放办人秘科科长， 2005年9月至2012年1月任漳州市国资委办公室主任，2012年1月至2015年 12月任漳州市国资委纪律检查委员会副书记，2013年7月至2016年3月挂职漳 州片仔癀药业股份有限公司副总经理。2016年3月至今任本公司副总经理。 洪绯女士：1971年出生，本科学历，高级工程师。1993年8月毕业于中国 药科大学药物制剂专业；1993年8月至1999年12月任漳州片仔癀集团公司研 究所技术员；1999年12月至2016年3月历任漳州片仔癀药业股份有限公司研 究所技术员、技术中心主办、研发部副主任、技术中心副主任（总经理助理待遇）兼产品研发部主任。2016年3月至今任本公司总工程师。2012年2月至2016年1月兼任漳州片仔癀（上海）生物科技研发有限公司副总经理；2012年4月至今兼任漳州片仔癀生物科技有限公司董事。2015年4月至今兼任漳州片仔癀（上海）生物科技研发有限公司董事；2013年8月至2014年12月兼任福建片 仔癀诊断技术有限公司董事；2014年12月至2016年1月兼任福建片仔癀诊断 技术有限公司董事、总经理。 颜春红女士： 1987年出生，2008年毕业于厦门大学会计系专业，会计师。 2008年7月-2012年10月任职于漳州片仔癀药业股份有限公司财务部，2012年10月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司证券投资部投资事务专员、证券事务代表兼证券投资部副主任。