董事会公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017-039 山东金岭矿业股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月3日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。同意在山东省淄博市临淄区凤凰镇设立全资子公司山东金召矿业有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币3,000万元。具体内容详见公司2017年9月4日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-036）。 近日，设立的全资子公司已完成工商登记并取得营业执照，相关登记信息如下： 名称：山东金召矿业有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省淄博市临淄区凤凰镇北金村北 法定代表人：孙瑞斋 注册资本：叁仟万元整 经营范围：开采铁矿石；普通货运；铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；钢铁产品的销售；机械设备及备件制造、销售； 董事会公告 货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）；劳务服务（不含劳务派遣及对外劳务合作），采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务；固体矿产勘查；勘查工程施工，工程测量；矿业工程设计、咨询；工业与民用建筑工程施工；机电设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2017年9月26日