证券代码：839060 证券简称：都市牧歌 主办券商：安信证券 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 2017年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为江苏都市牧歌绒业股份有限公司2017 年第七次临时 股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开,符合《中华人民共和国公司法》章程以及相关法律规的定。以及相关法律规的定。以及相关法律规的定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年10月12日上午9:30 结束时间： 2017年10月12日上午11:30 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 议案一：《关于接受关联方提供的财务资助暨追认关联交易的议案》 内容：详见《江苏都市牧歌绒业股份有限公司追认关联交易的公告》 (公告编号：2017-054号)； 议案二：《关于接受关联方提供的财务资助暨关联交易的议案》内容：详见《江苏都市牧歌绒业股份有限公司关联交易的公告》(公告编号：2017-055号)； 议案三：《江苏都市牧歌绒业股份有限公司对外提供担保的议案》内容：详见《江苏都市牧歌绒业股份有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：2017-057号）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。 2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 3、办理登记手续，可现场登记或用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二）登记时间: 2017年10月12 日上午09:30 （三）登记地点 公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：王大伟 联系电话：0513-81961658 手机：13615236658 联系地址：江苏省如东县经济开发区渭河路北侧 （二）会议费用：自理。 （三）临时提案 临时提案需于会议召开前十日提交。 五、备查文件目录 （一）《江苏都市牧歌绒业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 董事会 2017年9月26日