证券代码：871568 证券简称：赛恩能源 主办券商：国融证券 天津赛恩能源技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月25日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事长杨淑华 5、会议主持人：董事长杨淑华 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《天津赛恩能源技术股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效 条件的解除持续督导协议的议案》。 1、议案内容: 公司自2017年初聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融 证券”）担任公司主办券商，国融证券对公司信息披露材料进行了充分、审慎地核查，勤勉尽责地履行了持续督导义务，公司对国融证券所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司经营发展需要，公司拟与国融证券解除《推荐挂牌并持续督导协议书》。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效 条件的持续督导协议的议案》。 1、议案内容： 鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署附生效条件的《持续督导协议》，由天风证券担任公司的主办券商并履行公司持续督导义务。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督 导协议的说明报告》。 1、议案内容： 公司拟向全国股份转让系统提交《天津赛恩能源技术股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券 商变更相关事宜的议案》。 1、议案内容： 提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的全部事宜。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于修改 的议案》。 1、议案内容： 《公司章程》第五章第九十七条由“董事会由十名董事组成。”修改为“董事会由五至九名董事组成”。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 1、议案内容： 根据《天津赛恩能源技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于2017年10月12日召开2017年第二次临时股东大会，以上议案一、二、三、四、五在股东大会时审议。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《天津赛恩能源技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 天津赛恩能源技术股份有限公司 董事会 2017年9月26日