公告编号：2017-035 证券代码：832554 证券简称：晨光精工 主办券商：国元证券 安徽宁国晨光精工股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 安徽宁国晨光精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日 以专人传达、通讯方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第三次会议的通知，并于2017年9月22日在公司会议室召开。 会议由董事长顾小毛先生主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会 议的董事为9人，并对本次会议决议进行表决。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司前期信息披露差异的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于更正公司2016年年度报告的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、 审议通过《关于更正公司2015年年度报告的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件： 《安徽宁国晨光精工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 安徽宁国晨光精工股份有限公司 董事会 2017年9月22日