证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-096 山东金城医药集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2017年9月23日以电话、邮件、专人送达等方式 发出。 2.本次监事会会议于2017年9月26日以现场会议方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。 4.本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议议案的情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： 审议通过了《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。 经监事会审议，同意山东金城医集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）与宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）共同发起设立宁波梅山保税港区金方恒健私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准，以下简称“金方恒健”）。金方恒健认缴出资总额为人民币30,000万元。其中，金方泓瑞作为普通合伙人认缴出资人民币300万元；金城医药作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币10,000万元；未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币19,700万元。优先级有限合伙人由金方泓瑞向其他合格投资者非公开募集。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、山东金城医药集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议； 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司监事会 二�一七年九月二十六日