上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日 召开第二届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见： 一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目履行了必要程序，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略，为公司和股东创造更大的利益。因此我们一致同意本次部分募集资金投资项目的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。 二、关于公司2017年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价 格调整的独立意见 经核查，我们认为：公司本次调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年股票期权激励计划（修订）》中的相关规定，同意公司对本次股权激励计划所涉首次授予股票期权激励对象、期权数量和行权价格进行调整。 （以下无正文）