证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-101 陕西坚瑞沃能股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞沃能”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年9月25日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于推举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会提名郭鸿宝先生、李瑶先生、胡世明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会提名李玉萍女士、李成先生为公司第四届董事会独立董事候选人；经董事会资格审核，公司董事会同意选举上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人和非独立董事候选人（上述候选人简历见附件） 上述独立董事候选人均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 第三届董事会独立董事常云昆先生在第三届董事会任职届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，常云昆先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 常云昆先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对常云昆先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会 二�一七年九月二十五日 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 郭鸿宝先生，中国国籍，1969年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理 工大学安全工程专业，北京大学EMBA。1991年参加工作，历任213研究所助 理工程师、西安坚瑞化工有限责任公司董事长、陕西坚瑞化工有限责任公司执行董事、总裁，现任公司董事长。 郭鸿宝先生持有公司股份313,757,372股，占公司总股本的12.9%，其控制 下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 303,030,304 股， 占公司总股本的 12.46%，其合计持有公司股份616,787,676股，占公司总股本的 25.36%，为公司控股股东、实际控制人。郭鸿宝先生与其他持有本公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，郭鸿宝先生曾于2013年9月3日受到深圳证券交易所通报批评的处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 李瑶先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权。大学专科学历。李瑶先生曾于1996年至1999年，任深圳市比亚迪锂电池有限公司品质部高级主管；1999年至2002年，任广州市鹏辉电池有限公司副总裁；2002年4月至2016年2月任沃特玛总经理；2002年4月至今，任沃特玛董事长，现任公司总经理。 李瑶先生持有公司股票330,333,720股，与公司股东李金林为一致行动人， 合计持有公司股票355,130,940股，占公司总股本的14.6%，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 胡世明先生，中国国籍，1969年2月出生，无境外永久居留权。拥有注册 会计师及资产评估师非执业资格。湖南财经学院(现湖南大学)会计学士，财政部财科所会计学硕士，上海财经大学管理学博士，上海交通大学高级金融学院金融学EMBA。1995年参加工作，历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，中国证监会会计部主任科员、中国证监会机构监管部副处长，光大证券总裁助理、财务总监、董事会秘书，光大期货董事长。现担任中金黄金股份有限公司和厦门万里石股份有限公司独立董事，中国财政科学研究院MPAcc导师。 胡世明先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 第四届董事会独立董事候选人简历 李玉萍女士，中国国籍，1964年出生，无永久境外居留权。博士，硕士生 导师，现任西北工业大学管理学院会计系教授，中航飞机股份有限公司独立董事，陕西省财政学会第八届理事会理事，西安市会计学会第八届理事会理事，现任公司独立董事。 李玉萍女士未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 李成先生，中国国籍，1956年出生，无永久境外居留权。博士，博士生导 师，现任西安交通大学经济与金融学院金融系二级教授。陕鼓动力股份有限公司独立董事。全国金融类专业研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融类专业教育指导委员会委员，中国国际金融学会常务理事，西安市人民政府参事，西安市政府决资委委员，陕西金融学会副秘书长，西安金融学会副会长，新华社特聘经济专家等。 李成先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。