证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2017-047 债券代码：122459 河南平高电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年9月26日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 25 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 550,570,711 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 40.5749 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事李文海主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事任伟理、程利民、石丹因工作原因未能 出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事李俊涛因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书刘湘意出席了会议，公司高管孙鹏、邹高鹏、李旭列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修改公司章程有关经营范围条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 547,618,601 99.4638 2,938,410 0.5337 13,700 0.0025 2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 547,618,601 99.4638 2,938,410 0.5337 13,700 0.0025 3、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 547,618,601 99.4638 2,938,410 0.5337 13,700 0.0025 4、议案名称：关于修订《公司治理纲要》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 547,618,601 99.4638 2,938,410 0.5337 13,700 0.0025 (二) 累积投票议案表决情况 5.00、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 5.01 选举任伟理先 547,788,677 99.4946是 生为公司第七 届董事会非独 立董事 5.02 选举程利民先 547,886,679 99.5125是 生为公司第七 届董事会非独 立董事 5.03 选举李文海先 547,857,676 99.5072是 生为公司第七 届董事会非独 立董事 5.04 选举石丹先生 547,857,676 99.5072是 为公司第七届 董事会非独立 董事 5.05 选举庞庆平先 547,857,676 99.5072是 生为公司第七 届董事会非独 立董事 5.06 选举张建国先 548,004,077 99.5338是 生为公司第七 届董事会非独 立董事 6.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 6.01 选举王天也先 547,848,680 99.5055是 生为公司第七 届董事会独立 董事 6.02 选举李涛先生 547,848,680 99.5055是 为公司第七届 董事会独立董 事 6.03 选举吴翊先生 547,921,881 99.5188是 为公司第七届 董事会独立董 事 7.00、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 7.01 选举李俊涛先 547,848,679 99.5055是 生为公司第七 届监事会非职 工监事 7.02 选举刘伟女士 547,897,479 99.5144是 为公司第七届 监事会非职工 监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5.01选举任伟理先 897,004 24.3814 生为公司第七 届董事会非独 立董事 5.02选举程利民先 995,006 27.0452 生为公司第七 届董事会非独 立董事 5.03选举李文海先 966,003 26.2569 生为公司第七 届董事会非独 立董事 5.04选举石丹先生 966,003 26.2569 为公司第七届 董事会非独立 董事 5.05选举庞庆平先 966,003 26.2569 生为公司第七 届董事会非独 立董事 5.06选举张建国先 1,112,404 30.2362 生为公司第七 届董事会非独 立董事 6.01选举王天也先 957,007 26.0124 生为公司第七 届董事会独立 董事 6.02选举李涛先生 957,007 26.0124 为公司第七届 董事会独立董 事 6.03选举吴翊先生 1,030,208 28.0021 为公司第七届 董事会独立董 事 7.01选举李俊涛先 957,006 26.0123 生为公司第七 届监事会非职 工监事 7.02选举刘伟女士 1,005,806 27.3388 为公司第七届 监事会非职工 监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决 权股份总数三分之二以上通过。 2、议案 7，李俊涛先生、刘伟女士与已经公司职工代表大会选举产生的职 工监事胡延伟先生共同组成公司第七届监事会。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京众天律师事务所 律师：王半牧、鞠慧颖 2、律师鉴证结论意见： 众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 河南平高电气股份有限公司 2017年9月27日