股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-054 葵花药业集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会无议案采用特别决议表决。 4、本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年 9月 26 日下午13点 （2）网络投票时间：2017年 9月25 日-2017年 9月 26 日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 26日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 25日 15:00至 2017年9月26日 15:00 的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：经公司董事现场推选，会议由独立董事赵连勤先生主持 6、会议通知刊登在 2017年9月 7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 三、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次会议的股东、股东委托代理人共有9名，代表股份182,136,944股， 占公司总股份的62.3757%。其中： 参加现场投票表决的股东、股东委托代理人7名，代表股份182,126,144股， 占公司总股份的62.3720％。 通过网络投票的股东2名，代表股份10,800股，占公司总股份的0.0037％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3名，代表股份11,600股， 占上市公司总股份的0.0040％。 3、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司鉴证律师出席、列席了本次会议。 4、公司董事长关彦斌先生、独立董事高学敏先生、独立董事常虹先生、董事吴淑华女士因出差未出席本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 （该议 案采用累计投票制选举） 1.01关于选举关彦斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决情况:关彦斌先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：关彦斌先生当选第三届董事会非独立董事。 1.02关于选举刘天威先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决情况:刘天威先生获得总选举票数182,136,645票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,301票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4224%。 表决结果：刘天威先生当选第三届董事会非独立董事。 1.03关于选举关彦玲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决情况:关彦玲先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：关彦玲先生当选第三届董事会非独立董事。 1.04关于选举何国忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决情况:何国忠先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：何国忠先生当选第三届董事会非独立董事。 1.05关于选举任景尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决情况:任景尚先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：任景尚先生当选第三届董事会非独立董事。 1.06关于选举关一女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决情况:关一女士获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权 股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：关一女士当选第三届董事会非独立董事。 （二）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》（该议案采用累计投票制选举） 2.01关于选举林瑞超先生为公司第三届董事会独立董事的议案 表决情况:林瑞超先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：林瑞超先生当选第三届董事会独立董事。 2.02关于选举李华杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案 表决情况:李华杰先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：李华杰先生当选第三届董事会独立董事。 2.03关于选举崔丽晶女士为公司第三届董事会独立董事的议案 表决情况:崔丽晶女士获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决 权股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：崔丽晶女士当选第三届董事会独立董事。 （三）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（该议案采用累计投票制选举） 3.01关于选举王琦先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 表决情况:王琦先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权 股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：王琦先生当选第三届监事会非职工代表监事。 3.02关于选举何岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 表决情况:何岩女士获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权 股份总数的99.9998%。 中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中 小投资者有表决权股份总数的97.4138%。 表决结果：何岩女士当选第三届监事会非职工代表监事。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。 2.鉴证律师姓名：王莹、陈惠燕 3.鉴证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2017年9月26日