1 证券代码： 600655 证券简称： 豫园股份 公告编号：临 2017-056 债券代码： 122263 债券简称： 12 豫园 01 上海豫园旅游商城股份有限公司 第九届董事会第九次会议(通讯方式)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次 会议通知及议案材料于2017年9月21日发出，会议于2017年9月27日以通讯方式召 开。本次会议应参加董事8人，实际参加会议的董事8人。会议的召开、表决符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 会议经表决审议并通过了以下议案： 一、 《 关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》； 鉴于前次发行的短期融资券即将到期，为降低公司财务费用，优化融资结构， 满足公司生产经营的资金需求，公司在充分平衡各类融资渠道以及融资成本之后， 拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【 20】亿元的短期融资券 （下称“本次发行”），首期发10亿，余额在两年内适时发行。有关具体如下： （一）本次发行的具体内容 1.发行规模：本次拟注册发行短期融资券的规模为不超过人民币【 20】亿元 （含【 20】亿元），可一次或分期发行。首期发10亿，余额在两年内适时发行。 2.发行期限：每期短期融资券期限不超过【一】年。 3.募集资金用途：补充流动资金及归还银行借款。 （二）提请股东大会授权公司总裁全权办理本次发行相关事宜 为保证本次发行顺利进行，提请股东大会授权公司总裁依照相关法律法规及 《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》的规定及届时的市场条件，负责本次短 期融资券发行的实施，全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于： 2 1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机 等具体发行方案； 2.决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构； 3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和 法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续； 4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具 体方案等相关事项进行相应调整； 5.办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜； 6.上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。 8票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 该议案通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、《 关于公司变更会计估计的议案》 公司董事会认为， 公司本次会计估计变更能够更加公允地反映本公司的财务 状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。董事会同意本次会计估计 变更。公司监事会、独立董事、审计与财务委员会对此议案进行了审议和发表了 结论性意见，同意公司本次会计政策变更。 （详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计估计变更的公告》，编号： 临2017-059） 8票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 该议案通过。 三、《关于召开2017年第三次股东大会（ 临时会议）的议案》 根据有关规定，本次董事会审议的《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注 册发行短期融资券的议案》 尚需递交公司2017年第三次股东大会（临时会议）审 议，董事会决定召开2017年第三年次股东大会（临时会议） 8票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 该议案通过。 （详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开 2017 年第三次股东大会 （临时会议） 的通知》，编号：临 2017-058 ） 3 四、《 关于聘任公司副总裁的议案》 由公司总裁提名， 经公司董事会提名与人力资源委员会审核， 聘任黄震先生 为公司副总裁。 8票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 该议案通过。 黄震先生简历详见附件。 特此公告。 上海豫园旅游商城股份有限公司 2017 年 9 月 28 日 ? 报备文件 公司第九届董事会第九次会议决议 公司董事会专业委员会决议 附： 黄震先生简历 黄震： 1971 年生，男， 硕士。 2012.10-2013.7 担任上海家化联合股份有限公 司(以下简称“上海家化”)事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理； 2013.7-2014.5 担任上海家化总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品 有限公司总经理； 2014.5-2017.1 担任上海家化副总经理兼佰草集事业部总经理； 2017.1-2017.9 担任上海家化副总经理。