西安博通资讯股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”、“公司”）已于2017年9月 22日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2017年10月10日召开2017 年第一次临时股东大会。 现披露博通股份2017年第一次临时股东大会会议资料如下。 会议资料目录 序号 文件内容 页码 第一部分 2017年第一次临时股东大会事项 2 第二部分 会议须知 3 第三部分 表决注意事项 4 第四部分 各项议案文件 5 1 《关于选举王萍为公司第六届董事会董事的议案》 5 2 《关于选举杨明亮为公司第六届董事会董事的议案》 5 3 《关于选举屈泓全为公司第六届董事会董事的议案》 6 4 《关于选举刘佳为公司第六届董事会董事的议案》 6 5 《关于选举李成为公司第六届董事会独立董事的议案》 6 6 《关于选举张永进为公司第六届董事会独立董事的议案》 7 7 《关于选举李璐为公司第六届董事会独立董事的议案》 7 8 《关于选举蔡芳为公司第六届监事会监事的议案》 7 9 《关于选举赵军平为公司第六届监事会监事的议案》 8 10 《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 8 第一部分： 西安博通资讯股份有限公司 2017年第一次临时股东大会事项 会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开 会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议召开日期和时间： 其中： 现场会议召开的日期和时间：2017年10月10日下午14:30 网络投票日期：2017年10月10日。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年10月10日的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017 年10月10日的9:15-15:00。 现场会议召开地点：西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份公司 会议室 股权登记日：2017年9月27日 会议登记时间：2017年9月28日和9月29日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。 主持人：王萍董事长 见证律师所：北京金诚同达（西安）律师事务所 会议安排： 一、参会人员签到。 二、主持人宣布会议开始。 三、主持人向大会报告出席现场会议股东人数及代表股份数。 四、推选计票人、监票人。 五、主持人宣读会议议案名称，本次会议有7项议案： 议案序号 议案名称 1 《关于选举王萍为公司第六届董事会董事的议案》 2 《关于选举杨明亮为公司第六届董事会董事的议案》 3 《关于选举屈泓全为公司第六届董事会董事的议案》 4 《关于选举刘佳为公司第六届董事会董事的议案》 5 《关于选举李成为公司第六届董事会独立董事的议案》 6 《关于选举张永进为公司第六届董事会独立董事的议案》 7 《关于选举李璐为公司第六届董事会独立董事的议案》 8 《关于选举蔡芳为公司第六届监事会监事的议案》 9 《关于选举赵军平为公司第六届监事会监事的议案》 10 《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 六、向股东逐项汇报议案，股东发言、审议。 七、股东现场书面投票。 八、统计现场表决票，计票人宣读现场表决情况。 九、现场会议暂时休会，等待网络投票和合并结果。 十、统计现场投票和网络投票的表决合并结果。 十一、复会，计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果。 十二、主持人宣读股东大会决议。 十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。 十四、律师宣读法律见证意见。 十五、主持人宣布会议结束。 第二部分： 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，西安博通资讯股份有限公司根据有关法律法规、中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）和上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的相关要求，特制定本会议须知。一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行相关法律法规及《公司章程》中规定的职责。 二、会议召开方式 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间半天，会议费用自理 三、会议投票方式 1、本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 2、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 3、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 4、同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、对于现场方式，股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。现场会议时间半天，会议费用自理。 六、对于现场方式，股东或股东代理人到达会议现场后，应当在会议签到表上签到，在签到时应出示以下证件和文件： 1、自然人股东应当出示股票账户卡原件、有效身份证件原件、及相关复印件，并将复印件留存公司备查。 2、法人股东应当出示股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件原件、及相关复印件，并将法人授权委托书原件及其他复印件留存公司备查。 3、被委托代理人应当出示股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件、及相关复印件出席股东大会，并将股东授权委托书原件及其他复印件留存公司备查。 七、对于现场方式，股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 八、对于现场方式，要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，大会主持人有权加以制止或拒绝。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，大会不再安排股东发言。 九、对于现场方式，在进入表决程序前退场的股东，如有明确表决结果委托的按照委托代理的规定办理，否则视为放弃表决权。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效。在表决程序结束后提交的表决票为无效。 十、会议投票表决方式和结果 1、现场会议采取现场书面记名投票方式进行表决，网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 2、计票人和监票人对现场表决票进行清点，宣布现场表决情况。 3、网络投票结束后，统计现场投票和网络投票的表决合并结果。 4、计票人和监票人对现场投票和网络投票汇总情况进行清点，宣布合并后最终的表决结果。 十一、在正式公布表决结果前，公司股东、计票人、监票人等相关各方对表决情况均负有保密义务。 十二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、独立财务顾问及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第三部分： 表决注意事项 本次股东大会议案共有本次会议有10项议案，根据法律法规和《公司章程》的相 关规定，第1-9项议案均为需要股东大会以普通决议所审议的议案，均应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过；第10项议案为需要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决同意的为审议通过。 第四部分：会议各项议案 议案1、审议《关于选举王萍为公司第六届董事会董事的议案》 王萍，女，1975年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998年7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010年7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998 年7月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交 大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，担任副总经理、财务总监，2010年9月2日担任总经理，2005年5月27日至今分别担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，2015年3月23日担任西安博通资讯股份有限公司董事长、法定代表人；2010年9月10日担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015年1月担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。 议案2、审议《关于选举杨明亮为公司第六届董事会董事的议案》 杨明亮，男，1972年11月出生，中共党员，经济师，讲师。1995年7月西安公 路交通大学公路系公路与城市道路专业本科毕业，2001年7月西安交通大学应用经济 学专业硕士研究生毕业,2006年11月西安交通大学应用经济学专业博士研究生毕业。 1995年7月参加工作，先后任职于交通部第二公路工程局东盟营造工程有限公司、中 国建设银行陕西省分行西安市南大街支行、中国保监会陕西保监局、中国再保险集团博士后工作站、永安财产保险有限公司、北京迪新经贸发展公司、宏安财产保险股份有限公司筹备组、西安财经学院，2013年9月至2016年9月在西安投资控股有限公司工作，2016年10月至今在西安经发集团有限责任公司工作，担任副总经理。杨明亮未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 议案3、审议《关于选举屈泓全为公司第六届董事会董事的议案》 屈泓全，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，北京工商大学会计 专业本科毕业。1985年9月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷科长、副行 长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，2011年5月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，担任内控部部长；2014年8月28日担任西安博通资讯股份有限公司第五届董事会董事。屈泓全未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。 议案4、审议《关于选举刘佳为公司第六届董事会董事的议案》 刘佳，男，1983年1月出生，中共党员，2009年6月西安外国语大学旅游管理专 业研究生毕业，管理学硕士。2009年6月参加工作任职于西安经发经贸实业有限责任 公司金属材料分公司业务主管；2009年9月至今在西安经发集团有限责任公司工作， 先后在临潼新区项目部、投资管理部、经营部工作，2013年4月至今担任经营部部长 助理；2015年5月20日担任西安博通资讯股份有限公司第五届董事会董事。刘佳未 持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 议案5、审议《关于选举李成为公司第六届董事会独立董事的议案》 李成，男，汉族，1956年8月出生，中共党员，教授，专长于金融投资。1983 年7月陕西财经学院金融学专业本科毕业，1988年7月陕西财经学院金融学专业硕士 研究生毕业，2005年4月西安交通大学应用经济学专业博士研究生毕业。1977年4 月参加工作，1977年4月至1979年8月在陕西省宝鸡预制厂工作，1983年9月至2000 年4月在陕西财经学院金融系工作，历任助教、讲师、副教授、教授，2000年5月至 今在西安交通大学经济与金融学院金融系工作。李成未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 议案6、审议《关于选举张永进为公司第六届董事会独立董事的议案》 张永进，男，汉族，1970年2月出生，九三学社社员，教授，专长于管理科学与 工程、信息管理与决策支持。1992年7月陕西机械学院管理工程专业本科毕业，1995 年4月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业，2007年6月西北大学 计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995年4月参加工作，1995年4月至2008 年9月在西安理工大学管理学院工作，历任讲师、副教授，2008年10月至今在西安 理工大学经济管理学院工作，担任教授。张永进未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 议案7、审议《关于选举李璐为公司第六届董事会独立董事的议案》 李璐，女，汉族，1974年3月出生，中共党员，高级会计师，专长于会计、财务 和审计。1996年7月陕西财经学院财政专业本科毕业，2005年6月西安交通大学公共 管理专业硕士研究生毕业，2007年6月西安交通大学工商管理专业硕士研究生毕业。 1996年8月参加工作，1996年8月至2015年10月在陕西省财政厅工作，先后在外经 处、检查监督处、监督检查局工作，2013年担任陕西省财政厅监督检查局二处副处长； 2015年10月至今在陕西省信用再担保有限责任公司，担任总经理助理。李璐未持有 本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 议案8、审议《关于选举蔡芳为公司第六届监事会监事的议案》 蔡芳，女，汉族，1972年6月出生，中共党员，工商管理专业MBA硕士研究生， 中级经济师。1996年9月至2002年4月在西安高科贸发有限责任公司工作；2002年 4月至2007年4月在西安经发经贸实业有限责任公司工作,任职办公室主任兼财务部 经理；2007年5月至2011年1月在西安经发集团行政中心工程建设部工作,历任总经 理助理、副总经理；2011年1月至2011年6月在西安经发经贸实业有限责任公司工 作,任职常务副总经理；2011年6月至今在西安经发集团有限责任公司工作,曾任职办 公室副主任（主持工作），2013年4月起任职党群综合部部长，2017年1月起任职纪 委书记；2015年5月20日担任西安博通资讯股份有限公司第五届监事会监事。蔡芳 未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 议案9、审议《关于选举赵军平为公司第六届监事会监事的议案》 赵军平，男，汉族，1977年1月出生，中共党员。1999年7月解放军后勤工程学 院建筑系营房工程专业本科毕业，2014年6月西安理工大学水利水电建设工程管理专 业硕士研究生毕业。1999年7月参加工作，任职于总后勤部西北军用物资订购局，2004 年11月至2017年1月在西安市发展和改革委员会工作，2017年1月至今在西安经发 集团有限责任公司工作,担任投资财务管理部部长。赵军平未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 议案10、审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 为了贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发�z2016�{44号），按照《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、中国证监会《上市公司章程指引》、《西安博通资讯股份有限公司章程》的相关规定和要求，结合本公司的实际情况，拟对《西安博通资讯股份有限公司章程》进行修订，增加党建工作相关内容；同时根据工商行政管理部门的相关要求，对公司经营范围进行修订细化。具体的修订情况如下： 一、修订条款 1、修订《公司章程》第一条 原为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。 修订后为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的政治核心和领导核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)和其他有关规定，制订本章程。 2、修订《公司章程》第十三条 原为：经依法登记，公司的经营范围：法律法规禁止的，不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。” 修订后为：经依法登记，公司的经营范围为：电子政务信息、管理软件、企业应用软件的开发、销售、服务；计算机硬件开发、销售、服务；系统集成服务；监控设计施工；弱电设计施工；计算机以及外围设备销售；网站建设；项目咨询。 二、新增条款 1、在第一章总则中，新增第十二条 第十二条 公司根据《党章》和《公司法》规定，设立中国共产党的组织（党支 部），开展党的活动。党支部充分发挥政治核心作用，保证、监督党和国家方针、政策在企业的贯彻执行。公司应当为党支部的活动提供必要条件。 原第十二条以后各条款顺延。 2、新增第五章“党支部和党建工作” 原第五章及以后各章及各条款顺延。 第五章 党支部和党建工作 第九十六条 公司依照《党章》设立党支部，设党支部书记、纪检委员及其他委 员,公司党支部委员的职数按上级党组织批复设置，并按规定选举产生。党支部书记由公司党员董事长兼任。 第九十七条 党支部在公司发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。党支 部的职权包括： (一)发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作； (二)保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行； (三)支持股东大会、董事会、监事会、总经理、经营层依法行使职权； （四）贯彻执行上级党组织有关重要决定、决议及工作部署； (五)研究布置公司党群工作，加强党支部的自身建设，领导思想政治和精神文明建设工作，领导公司工会、共青团开展工作； (六)参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项； (七)全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； (八)研究其它应由公司党支部决定的事项。 第九十八条 公司党支部对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究。 第九十九条 公司要把加强和改进党的建设与生产经营中心工作同步谋划、党的 组织及工作机构同步设置、党支部负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。 第一百条 公司应当将党建工作经费纳入企业年度预算，从公司管理费用中列支， 确保党的建设有足额的经费保障。要按照实际工作需要配备专职党务干部，确保党的建设有足够的工作力量。 第一百零一条 党支部应当按照《党章》有关规定抓好自身建设并开展各项工作， 领导公司思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作。 第一百零二条 党支部应当认真落实党风廉政建设主体责任，指导纪检委员落实 好党风廉政建设监督责任，把党风廉政建设贯穿于公司生产经营各个环节，形成反腐倡廉强大合力，保障公司健康持续发展。