股票简称： 三湘印象 股票代码： 000863 公告编号：2017-072 三湘印象股份有限公司第六届董事会 第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2017年9月26日以电话、专人送达、电子邮件 的方式发送给公司全体董事； 2、会议召开时间：2017年9月27日； 会议召开方式：通讯方式； 3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人，缺席会议的董事0人； 4、本次董事会会议由黄辉先生主持，公司监事和高管列席了会议； 5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会提议召开 2017 年第二次临时股东大会，具体情况详见公司于 2017年9月28日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号2017-073）。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2017年9月28日