证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-061 长春奥普光电技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年9月27日（星期三）下午2:00 网络投票时间：2017年9月26日至2017年9月27日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00期间任 意时间。 （2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588 号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长贾平先生。 （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共10人， 代表股份141,730,092股，占公司总股份的59.0542%，其中，出席现场会议的股 东及股东代理人共2人，代表股份数105,982,908股，占公司总股份的44.1595%； 参与网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份数35,747,184股，占公司总 股份的14.8947%。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京纬文律师事务所律师对此次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下议案，因议案属普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 1.《关于提名公司董事候选人的议案》 总表决情况： 同意 141,716,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 13,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意25,262,108股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；反对13,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 此议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京纬文律师事务所朱金峰律师、高堂律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《长春奥普光电技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》； 2、北京纬文律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2017年9月27日