证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-069 深圳市共进电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日以电 子邮件方式向全体董事发出会议通知，公司于2017年9月27日下午14:00在公 司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二次会议，本次会议应到董事9名，实 到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《聘任公司总经理》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，唐佛南先生回避表决； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权； 2、审议通过《聘任公司副总经理》的议案,具体表决情况如下： 候选人 同意 反对 弃权 回避 胡祖敏 8 0 0 胡祖敏回避表决 王志波 8 0 0 王志波回避表决 汪澜 9 0 0 龚谱升 9 0 0 韦一明 9 0 0 唐晓琳 9 0 0 龙晓晶 9 0 0 3、审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，贺依朦女士回避表决； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权； 4、审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权； 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2017年 9月27日 附：高级管理人员简历 简 历 唐佛南：男， 1945 年出生，本科学历。曾任第六届全国人大代表，湘潭无 线电厂厂长，湖南省电子研究所所长，美国孙氏电子（蛇口）公司总经理，同维电子总经理，共进有限总经理；现任公司董事、总经理。 胡祖敏：男， 1970 年出生，本科学历、高级工程师。曾任共进有限中试部 经理、产品总监、 DSL事业部总经理、公司副总经理、副董事长；现任公司副 董事长、副总经理。 王志波：男， 1971 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任索尔思光 电有限公司运营总监，优博创科技有限公司常务副总裁，共进有限光通事业部总经理、副总经理；现任公司董事、副总经理。 贺依朦：女，1971年出生，硕士研究生学历。曾任同维电子总经办副经理、 法务公关部经理，共进有限总经办副经理、法务公关部经理、董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。 汪 澜：男，1977年出生，硕士研究生学历。曾任共进有限软件部经理、无 线事业部总经理、公司副总经理；现任公司副总经理。 唐晓琳：女，1973年出生，本科学历。曾任同维电子（香港）有限公司财务 负责人，共进有限副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务总监。 龚谱升：男，1969年出生，本科学历。曾任共进有限工程部经理、生产总监、 厂长、副总经理；现任公司副总经理。 韦一明：男，1969年出生，本科学历。曾任共进有限研发工程师、研发部经 理、产品部经理、品质总监、物控总监、总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。 龙晓晶：女，1972年出生，硕士研究生学历。曾任同维电子宣传部主任、总 经办经理、人力资源总监，共进有限总经办经理、人力资源总监；现任公司人力资源总监、公司副总经理。 李 艳：女，1982年出生，本科学历。曾任共进有限法务部主任、证券事务 部经理；现任公司证券事务代表。