证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-052 荣盛石化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年09月26日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年09月28日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于子公司对外投资的议案》 该议案的具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-053）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2017年09月28日