公告编号： 2017-012 证券代码： 871679 证券简称： 钢联物流 主办券商：东吴证券 上海钢联物流股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 9 月 27 日 2.会议召开地点： 上海宝山区逸仙路 2816 号华滋奔 腾大厦 B 栋 1701 室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人： 杨刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及其授权代表共计 6 名，代表 公司股份 3072.9396 万股，占公司股份总数的 100%。 二、议案审议情况 1.审议通过《 上海益钢仓储有限公司向建设银行申 公告编号： 2017-012 请贷款融资暨关联担保的议案》 议案内容： 上海益钢仓储有限公司向建设银行申请 贷款融资暨关联担保，详见公司于 2017 年 9 月 12 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编 号： 2017-010）。 表决结果： 同意股数 10,729,396 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 回避表决情况：本议案涉及关联担保事项，关联股 东杨刚先生、 上海励诺投资发展中心（有限合伙） 回避 表决。 三、备查文件目录 “上海钢联物流股份有限公司 2017 年第五次临时 股东大会决议” 上海钢联物流股份有限公司 董事会 2017年9月28日