公告编号： 2017-021 证券代码： 833610 证券简称： 山东天力 主办券商： 安信证券 山东天力能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 7 日， 书面方式。 2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 27 日 3、 会议召开地点： 公司二楼会议室 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议主持人： 张晓宁先生 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议 案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 5 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共 5 人，缺席本次监事会会议 的监事共 0 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-021 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1、 议案内容 建议选举张晓宁为山东天力能源股份有限公司第三届监事会主 席。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第一次会议会 议记录》； （二）《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第一次会议会 议决议》。 山东天力能源股份有限公司 监事会 2017 年 9 月 28 日