证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-053 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）拟与浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）共同出资投资设立浙江省石油股份有限公司（以下简称“浙江石油”，最终名称以工商登记核准名称为准），注册资本为1,100,000万元，其中：浙能集团认缴660,000万元，浙石化认缴440,000万元，浙江石油首期认缴款为300,000万元。 （二）董事会审议情况 公司于2017年09月28日召开公司第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据深圳 证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、交易对手方基本情况 浙江省能源集团有限公司 浙能集团成立于2001年03月21日，注册资本1,000,000万元，住所：杭州市天 目山路152号，有限责任公司（国有独资），法定代表人为童亚辉，经营范围：经营 国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭（无存储）的销售。 浙能集团与公司不存在关联关系。 三、投资标的的基本情况 公司名称：浙江省石油股份有限公司（最终以工商登记核准名称为准）； 类型：有限责任公司； 注册资本：1,100,000万元； 各出资方出资及比例： 公司名称 出资额 出资比例 出资方式 浙能集团 660,000万元 60% 货币 浙石化 440,000万元 40% 货币 合计 1,100,000万元 100% -- 拟定经营范围：原油、成品油储备营运，原油、燃料油、成品油生产加工利用，原油、成品油、燃料油仓储、依托自贸区开展石油交易平台运营（以上限分支机构经营）；成品油批发零售和进出口贸易；保税燃料油经营；围绕原油、成品油、燃料油配套的油库、码头、输油管线以及成品油零售网点等基础设施的投资建设；依托自贸区开展石油交易平台建设；石油行业相关管理和咨询服务；参与境内外石油资源勘探、开发开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 四、签订的投资合同的主要内容 （一）股权结构 公司由全体发起人共同出资，公司股份总数为1,100,000万股，每股金额为1元 人民币，注册资本为1,100,000万元人民币。各位发起人出资情况如下：浙能集团认 缴660,000万股，占公司注册资本的60%；浙石化认缴440,000万股，占公司注册资 本的40%。 （二）组织架构 董事会由5名董事组成，浙能集团提名2名董事候选人，浙石化提名2名董事候 选人；职工董事1名，待公司设立后由公司职工民主选举产生。董事长是公司的法定 代表人，其人选由浙能集团提名。 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，浙能集团和浙石化各提名1 名监事候选人，职工代表监事1名，待公司设立后由公司职工民主选举产生。设监事 会主席1人，由浙石化提名的监事担任。 五、对外投资目的、存在的风险和对上市公司的影响 （一）对外投资目的 公司通过参与对原油、成品油、燃料油的储运设施和销售网络的投资建设与运营管理，开展原油、成品油、燃料油的进出口和批发零售业务，确保资产保值增值，为股东方取得合理的投资回报。 （二）存在的风险 本次对外投资设立参股公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。 （三）对公司的影响 本次投资是公司推动炼化一体化项目进展的重要举措，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司 2017年09月28日