股票代码：200053 股票名称：深基地B 公告编号：2017-61 深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于江苏宝湾国际物流有限公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 1、由于日常经营需要，为提高资金使用率，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司江苏宝湾国际物流有限公司（以下简称“江苏宝湾”）拟将注册资本由陆仟万美元减少至叁仟伍佰万美元。 2、公司于2017年9月28日召开了第八届董事会第十八次通讯会议，会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江苏宝湾国际物流有限公司减 少注册资本的议案》。本议案无须提交股东大会审议。 3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、减资主体情况概述 1、江苏宝湾基本情况 注册地址：南京市高新开发区高科五路5号29幢111-61室 类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 成立日期：2015年11月4日 法定代表人：舒谦 注册资本：6,000万美元 统一信用代码证：91320100MA1MAMA58G 经营范围为：仓储服务；自有房屋、堆场租赁及设备租赁服务、物业管理服务；提供国内劳务服务等。 与本公司关系：江苏宝湾为中国汇通(香港)有限公司（以下简称“汇通香港”）之全资子公司。汇通香港为本公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（持股77.64%）之全资子公司。 2、历史情况概述 （1）公司第七届董事会第十一次通讯会议审议通过了《关于南京（高新）宝湾物流园项目的议案》，同意南京（高新）宝湾物流园项目总用地计划350亩，初期总投资估算4.15亿元人民币；同时批准成立江苏宝湾国际物流有限公司，首期注册资本为6,000万美金；该公司将作为经营主体负责南京（高新）宝湾物流园区项目的前期运作和后期管理工作。汇通香港以自筹资金出资，占100%股权。 （详细内容请见2014年11月27日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的 公司对外投资公告）。 （2）公司第八届董事会第十五次通讯会议审议通过了《关于江苏宝湾国际物流有限公司（即南京（高新）宝湾物流园）项目变更及经营影响分析的议案》，同意该项目总用地计划调整为174亩，总投资概算为39,518万元。 （详细内容请见2017年6月3日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公 司对外投资公告）。 3、江苏宝湾最近一年及一期的财务状况如下： 单位：人民币万元 江苏宝湾 2017年6月30日（未经审计） 2016年（经审计） 资产总额 4,505 3,282 负债总额 20 14 所有者权益 4485 3,268 营业收入 - - 净利润 17 32 三、减资前后股权结构 减资前 减资后 股东名称 出资金额（万美元） 出资比例 出资金额（万美元） 出资比例 汇通香港 6,000万美元 100% 3,500万美元 100% 四、减资的目的及对公司的影响 根据江苏宝湾实际项目建设投入情况、结合现有及未来的业务特点以及经营发展规划，为提高公司资金的使用效率，实现自身融资功能，江苏宝湾拟进行减资。 本次减资事项不改变江苏宝湾的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，亦不会对本公司和江苏宝湾的经营产生重大不利影响。 特此公告。 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二�一七年九月二十九日