股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2017-60 深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第十八次通讯会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次通讯会议通知于2017年9月22日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2017年9月28日以通讯方式召开。应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、会议审议情况 会议经审议通过了如下议案： 1、《关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案》 董事会经审议拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2017年度审计工作。 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 2、《关于聘请公司2017年度内部控制审计会计师事务所的议案》 董事会经审议拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2017年度内部控制审计工作。 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 3、《关于江苏宝湾国际物流有限公司减少注册资本的议案》（详见同日刊登的2017-61号公告） 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 4 、《 关于投资佛山三水宝湾国际物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2017-62号公告） 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 5、《关于投资贵阳双龙宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2017-63 号公告） 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 以上第1、2项议案，将提请公司股东大会审议。 三、备查文件 1、董事会决议 2、独立董事意见 特此公告。 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二○一七年九月二十九日