证券代码： 300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-59 科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 21 日以传真、 电子邮件的方式发出第二届董事会第十九次会议的通知，并于 2017 年 9 月 28 日上午 10 时在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董 事 9 人， 实际参与表决 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合全资子公司国 创恒星（合肥）软件技术有限公司（ 以下简称“国创恒星”）业务资源，由公司 为主体吸收合并，吸收合并完成后，国创恒星依法注销，其全部业务、资产、债 权、债务由公司依法承继。 全体董事一致认为：本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级， 提高运营效率，充分发挥公司综合管理优势。本次吸收合并不会对公司的当期损 益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。 为保证本次吸收合并事项的顺利推进，董事会提请股东大会授权公司经营层 及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更 登记等事宜。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于吸收合并全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》 决定于 2017 年 10 月 16 日 14:30 召开公司 2017 年第三次临时股东大会， 审 议本次董事会相关议案， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知公告》 详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2017 年 9 月 28 日