证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-037 中国核工业建设股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书王计平先生提交的书面辞职报告。王计平先生由于工作分工调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职之后仍任公司副总裁。王计平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 王计平先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对王计平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2017年9月28日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任高金柱先生（简历附后）为公司董事会秘书。 任职期限自董事会通过聘任议案之日起至公司第二届董事会任期届满。 高金柱先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将高金柱先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。高金柱先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。高金柱先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 二、独立董事意见 独立董事对高金柱先生的个人履历进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》关于公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格和条件，拥有履行高级管理人员及董事会秘书职责所应具备的能力且取得了《董事会秘书资格证书》。公司本次聘任董事会秘书的审议决策程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 独立董事同意公司聘任高金柱先生为董事会秘书。 三、董事会秘书联系方式 联系地址：北京市西城区车公庄大街12号 邮政编码：100037 联系电话：010-88306639 传真号码：010-88306639 电子邮箱：dong_sh@mail.cnecc.com 特此公告。 附件：高金柱先生简历 中国核工业建设股份有限公司 董事会 2017年9月29日 附件：高金柱先生简历 高金柱先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高 级管理人员工商管理硕士，高级经济师。高金柱先生1988年7月参 加工作，历任沈阳高压开关厂办公室秘书、副主任，东北输变电机械制造股份公司董事会秘书、董事会秘书兼总经理办公室主任，沈阳高压开关有限责任公司副总经理，东北输变电机械制造股份公司副总经理，沈阳高压开关有限责任公司总经理、东北输变电机械制造股份公司副总经理，机械工业经济管理研究院院长，中国电器工业协会副理事长，TCL集团电气事业本部战略发展部部长，新华联集团有限公司企业管理部副总监，新华联集团新型石英石板材筹备组组长，安徽新华联新型材料有限公司董事长、总经理，四川阿波罗太阳能科技有限公司总经理，东方集团股份有限公司经营部经营总监。2014年1月至3月任中国核工业建设集团公司法律事务部主任、中国核工业建设股份有限公司商务法律部主任，2014年3月至2015年9月任中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任，2015年9月至2017年9月任中国核工业建设集团公司战略规划部主任。