1 证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2017-102 宁夏中银绒业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于 2017 年 9 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议应表决董 事 9 人， 实际表决董事 9 人， 分别是李卫东、马炜、孙庆锋、陈晓非、 卢婕、赵世平，独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整本次重大资产出售方案的议案》 公司拟向宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集 团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资 产、负债（特定负债除外，以下简称“本次交易”或“本次重大资产 出售”）。 前述事项已经公司董事会第三十次会议、董事会第三十一 次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司 2017 年第 二次临时股东大会就本次交易对董事会的授权及本次交易具体情况， 并经公司与交易对方友好协商， 同意继续推进本次交易， 公司拟对本 次交易的资产交割期限予以调整，调整的主要内容如下： 2 调整前： 《资产出售协议》生效后，交易双方应尽快协商确定本次交易的 交割日（最迟不晚于《资产出售协议》生效后 90 日）并签署确定交 割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，并相互协助办理拟出 售资产的交割手续。 调整后： 《资产出售协议》生效后，交易双方应尽快协商确定本次交易的 交割日（最迟不晚于 2017 年 12 月 31 日）并签署确定交割日的确认 性文件确认拟出售资产的交割事宜，并相互协助办理拟出售资产的交 割手续。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事马炜、孙 庆锋回避表决。 （二）审议通过了《关于本次重大资产出售方案调整事项对本次 重大资产重组方案不构成重大调整的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律 法规常见问题与解答修订汇编》等法律法规的相关规定，本次涉及对 资产交割期限的调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事马炜、孙 庆锋回避表决。 （三）审议通过了《关于签署 的 议案》 公司拟与中绒集团就资产交割期限调整事项签署《资产出售协议 之补充协议（三）》。 3 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事马炜、孙庆 锋回避表决。 三、备查文件 1、第六届董事会第三十五次会议决议 2、宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公 司之资产出售协议之补充协议（三） 特此公告。 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二�一七年九月二十九日