证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2017-019 江苏舜天股份有限公司 2017年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过并 生效，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易为日常经营活动发生的定向销售服装面辅料及采购出 口成衣，该部分业务规模对公司整体经营业绩不具备重大影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、2017年度日常关联交易的基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经2017年9月28日召开的公司第八届董事会 第十六次会议审议通过，关联董事杨青峰先生、董燕燕女士回避了表决；无需提交股东大会审议。 2、公司独立董事周友梅先生、吕伟先生对公司2017年度日常关联交易事项 发表了事前认可声明，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议；并针对该事项发表了独立意见如下： 本公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。 3、公司第八届董事会审计委员会对公司2017年度日常关联交易事项发表书 面审核意见如下： 公司2017年度日常关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为；日 常关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2016年度日常关联交易预计金额和类别 金额：万元 关联方 关联交易类别 2016年度 上年实际发生金额 预计金额 销售服装面辅料 500 501.85 江苏舜天国际集团响水服装厂 采购出口成衣 1,000 1,098.63 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 公司2017年度预计发生的日常关联交易金额和类别 金额：万元 2017年占2016年度 上年实际占2016年度同 关联方 关联交易类别 度预计 同类业务比例 发生金额 类业务比例（%） 金额 （%） 江苏舜天国际 销售面辅料 750 0.25 501.85 0.17 集团有限公司 及其控股子公 司 采购出口成衣 1,500 0.55 1,098.63 0.40 公司与关联方江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）及其控股子公司之间的日常关联交易主要内容为公司向关联方销售服装面辅料及采购出口成衣。 二、关联方关系介绍 1、关联方基本情况 江苏舜天国际集团有限公司；住所：南京市软件大道21号；企业类型：有 限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：张顺福；注册资本：44,241万人民币；成立日期：1996年12月18日；经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的16种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的14种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁，物业管理。* 经审计，截至2016年12月31日，舜天集团总资产121.60亿元，净资产30.04 亿元；2016年度实现营业收入123.09亿元，净利润1.2亿元。 2、关联方与上市公司的关系 舜天集团为本公司控股股东，舜天集团及其控股子公司构成上海证券交易所《股票上市规则》之10.1.3条第一项和第二项规定的关联法人。 3、履约能力分析 公司向关联方定向销售服装面辅料及采购出口成衣，主要合作方式是：公司利用自身渠道向关联方提供服装面料，关联方负责外销订单的生产加工，该关联交易可通过定向提供服装面料保证出口成衣的质量并有效控制产品成本；关联方在产品收到或出运后向公司支付或收取相应货款，关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性不大。 舜天集团及其控股子公司最近三年生产经营情况和财务状况良好，具有良好的商业信誉和履约能力，能履行和公司签订的各项协议，不存在履约风险。 三、关联交易的定价政策和定价依据 本公司与关联方之间发生的日常关联交易，任何单笔交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签约、单票定价以及核算等程序，保证各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。同时，为保证公司的独立性，公司当然保留了与第三方自由交易的权利。 四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的。公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高生产效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。 公司2017年度预计的日常关联交易金额为2,250万元，占公司2017年度计 划销售指标的0.43%，该部分业务规模对公司整体经营业绩不具备重大影响，公 司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、关联交易协议签署情况 公司与关联方之间发生的销售面辅料及采购出口成衣关联交易事项涉及的合同均由公司业务人员和上述关联方之间根据单票外销订单的具体情况，分别洽商采购合同成交的各项要素，完全遵从独立的市场主体之间关于采购合同成交价格、成交条件的一般要素和规定。 六、上网公告附件 1、独立董事关于2017年度日常关联交易事项的事前认可声明； 2、独立董事关于2017年度日常关联交易事项的独立意见； 3、董事会审计委员会关于2017年度日常关联交易事项的书面审核意见。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零一七年九月二十九日