公告编号：2017-055 证券代码：838555 证券简称：昆山佰奥 主办券商：光大证券 昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事、监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临 时股东大会于2017年9月29日审议并通过： 任命汤如洋先生为公司董事，任命刘军先生、原有学先生、夏先锋先生为公司独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之时止。 任命曹斌先生为公司监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之时止。 本次会议召开15日前以公告、邮件方式通知全体股东，实际到 会股东 17 人。到会人持有公司股份 36,941,790股，占股份总数的 100.00%，会议由肖朝蓬先生主持。 以上决议表决情况为： 同意3,694.179万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 公告编号：2017-055 的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事汤如洋先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；独立董事刘军先生持有公司股份0股，占公司总股东的0.00%；独立董事原有学先生持有公司股份0股，占公司总股东的0.00%；独立董事夏先锋先生持有公司股份0股，占公司总股东的0.00%；监事曹斌先生持有公司股份0股，占公司总股东的0.00%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会经核查及汤如洋先生、刘军先生、原有学先生、夏先锋先生、曹斌先生本人确认，截止本公告日，汤如洋先生、刘军先生、原有学先生、夏先锋先生、曹斌先生均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合相关任职要求。 （三）任命/免职的原因 董事任命原因：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东利益。 监事任命原因：原监事王守明先生因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。鉴于公司监事的离任导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数，经公司股东平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）联合提议，提名曹斌先 公告编号：2017-055 生为公司第一届监事会监事候选人。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述任命的董事导致公司董事会人数变动。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临时股东大会于2017年9月29日审议并通过公司《章程修正案》，内容如下： 公司章程原“第九十六条 董事会由5名董事组成，设董事长一 人。” 现变更为“第九十六条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。” 上述任命的监事未对公司监事会人数产生影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述任命的董事、监事对公司生产、经营上无不利的影响。 三、备查文件目录 （一）《昆山佰奥智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 （二）《昆山佰奥智能装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。 （三）《昆山佰奥智能装备股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会 2017年9月29日