公告编号：2017-003 证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：安信证券 北京豪迈生物工程股份有限公司 董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2017年9月29日审议并通过: 任命王清华为董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会届满。 本次会议召开5 日前以电子邮件、电话等方式通知全体董事， 实际到会董事5 人，持有公司股份10,336,000股，占股份总数的 84.17%，会议由董事长王键主持。 以上决议表决情况为： 审议结果：4票赞成；0票弃权；0 票反对。 回避表决情况：该议案涉及关联人王清华，关联人回避表决。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书王清华持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。王清华未曾收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 第1页 公告编号：2017-003 交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任董事会秘书王清华是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/ ）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，王清华不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况 （三）任命/免职原因 由于公司董事会秘书李曼女士于2017年9月27日正式向董事会 提出辞去董事会秘书一职，公司根据《公司法》和《北京豪迈生物工程股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会任命王清华为公司董事会秘书。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 王清华女士担任董事会秘书的任命未导致公司董事会成员人数低于法定低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 第2页 公告编号：2017-003 （一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。 （二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告。 （三）全国法院失信被实行人名单查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国查询结果。 北京豪迈生物工程股份有限公司 董事会 2017年9月29日 第3页