公告编号：2017-081 证券代码：832595 证券简称：耳东影业 主办券商：中信建投 大连耳东影业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 大连耳东影业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月29日在公司会议室举行。会议通知于2017年9月14日通过电话向全体董事发出。公司全体董事杨��、赵磊、刘鹏、张远、薄晓东均出席了本次会议，全体监事肖作仕、林嗣明、杨悦宣以及高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连耳东影业股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第二届董事会已经2017年第十二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举杨��先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公告编号：2017-081 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任赵磊女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任刘鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 聘任刘鹏先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件目录 《大连耳东影业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。 大连耳东影业股份有限公司 董事会 2017年9月29日