公告编号：2017-079 证券代码：832595 证券简称：耳东影业 主办券商：中信建投 大连耳东影业股份有限公司 2017年第十二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月29日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：杨�� 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连耳东影业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份13,303,000股，占公司股份总数的70.02%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-079 (一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届监事会任期已于2017年9月15日届满，为保证 监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和公司章程等有关规定，经公司股东及监事会提名，肖作仕、林嗣明为第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意股数13,303,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决本议案的情形。 (二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1、议案内容 鉴于本届董事会任期已于2017年9月15日届满，为保证董事 会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，杨��、赵磊、刘鹏、张远、 公告编号：2017-079 薄晓东为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。 不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意股数13,303,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决本议案的情形。 三、备查文件目录 《大连耳东影业股份有限公司2017年第十二次临时股东大会 决议》 大连耳东影业股份有限公司 董事会 2017年9月29日