公告编号：2017-029 证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：新时代证券 浙江达人旅业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年10月14日 上午 9:00 结束时间：2017年10月14日 下午 11:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、2017年第二次临时股东大会召开之日在公司股东名册登记的股东。 2017 年第二次临时股东大会召开之日在公司股东名册登记的股东均有权出 席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于股东为公司借款提供保证担保的偶发性关联交易的议案》； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。 2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。 3、法人股东由法人代表人资格的有效证明、股东账户卡。 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。 （二）登记时间：2017年10月14日 8:00-9:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 1、联系人：孙怡 联系电话：13805891955 2、地址：宁波市海曙区新典路536号新海蓝钻8楼浙江达人旅业股份有限 公司 （二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。 （三）临时提案 临时股东大会召开十日前书面提交董事会。 五、备查文件目录 《浙江达人旅业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 浙江达人旅业股份有限公司 董事会 2017年09月29日