公告编号：2017-023 证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券 大连优创液压股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 大连优创液压股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届监事 会第一次会议于2017年9月28日在公司会议室召开，会议通知于当 日向监事发出。公司半数以上监事推举监事郭咏梅主持本次会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议通过了《关于选举郭咏梅为公司第二届监事会主席的议案》。 议案内容：鉴于公司第二届监事会已经股东大会选举产生，拟选举郭咏梅为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 公告编号：2017-023 《大连优创液压股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》特此公告。 大连优创液压股份有限公司 监事会 2017年9月29日