证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 主办券商：招商证券 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月28日 2.会议召开地点：淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：明曰信 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2017年9月12日公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通 过《提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》,并于2017年9 月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告形式发 出本次股东大会的通知,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 72人，持有表决权的股份为 21,126,766股，占公司股份总数的32.84%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年半年度权益分派预案的议案》； 1.议案内容： 根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月 30日，公司合并报表范围内实现归属于母公司股东的净利润为 19,110,007.77元，母公司报表母公司净利润为 11,507,574.90元， 母公司未分配利润为 42,663,323.21元，母公司资本公积为 81,674,817.92元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行如下权益分派：以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增19,302,600股，转增后资本公积余额为62,372,217.92元。 本次转增股本的资本公积全部为公司股改时净资产折股形成的股本溢价，需要纳税。 转增股本后，公司总股本由64,342,000股增至83,644,600股（最 终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准），公司各股东持股比例不变。 上述权益分派所涉及个人所得税按照《关于上市公司股息红利差别个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）等相关 规定执行。 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东齐鲁华信实业股份有限公司2017年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-016）。 2.议案表决结果： 同意股数21,126,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，弃权股数0股。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》； 1.议案内容： 根据《关于公司2017年半年度权益分派的议案》，公司拟以资本 公积转增股本，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股转增3股；此外，公司定向增发的新增712万股股份已于2017年8月在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记。鉴于以上情况将导致公司注册资本和总股本发生变更，公司根据本次权益分派后的股本变化情况及2017年定向增发情况拟对《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》第五条和第十八条进行修改。 2.议案表决结果： 同意股数21,126,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，弃权股数0股。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》; 1.议案内容： 根据《关于公司2017年半年度权益分派的议案》，公司拟以资 本公积转增股本，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股转增 3股，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数21,126,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，弃权股数0股。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的2017年第一次临时股东 大会决议。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2017年9月29日