证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-070 宁波维科精华集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司第八届董事会第十八次会议经审议，同意为本公司下属控股子公司宁波维科电池有限公司（以下简称“维科电池”）提供合计为人民币50000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。本项担保议案尚须提请公司股东大会审议。 ●截止2017年9月29日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币3000 万元。 ●本项担保无反担保。 ●公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 经2016年年度股东大会审议通过，2017年公司向下属控股子公司（不含宁 波维科电池有限公司）继续提供合计不超过人民币30000万元的贷款担保（含贷 款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，单笔担保期限不超过一年。上述30000万元的担保额度以融资担保余额计算。 鉴于近期公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司的上述重大变动，及公司的发展运作，同时基于控股子公司宁波维科电池有限公司经营的实际需要，公司于2017年9月29日召开的第八届董事会第十八次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，2017年度由公司另向宁波维科电池有限公司提供贷款担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度合计不超过人民币50000万元，单笔担保期限不超过一年。上述50000万元的担保额度以融资担保余额计算。 本项担保议案尚须提请公司股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。 二、被担保人基本情况 宁波维科电池有限公司 注册资金7692万元，公司持有100%股份，注册地 址：宁波保税区西区0212地块2号标准厂房，法人代表：陈良琴，公司主要业 务：锂离子电池、电池材料及配件的研发、制造；新能源汽车的锂离子电池及材料的研发、制造；新能源汽车的电机及整车控制系统的研发、制造等。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额 98270.38万元，负债总额71310.32 万元，其中银行贷款总额17000万元，流动负债总额65589.47万元，净资产 26960.06万元，营业收入131437.78万元，净利润3231.36万元。截止2017年 6月30日该公司资产总额 105243.73万元，负债总额76624.97万元，其中银行 贷款总额16500万元，流动负债总额70904.12万元，净资产28618.75万元，营 业收入50737.99万元，净利润1589.04万元。 三、董事会意见 董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营的实际需要，担保风险可控。 四、独立董事意见 独立董事梅志成、冷军、杨雪梅同意公司根据维科电池的实际运作需要，在符合国家有关政策的前提下，为维科电池提供合计总额为50000万元人民币的担保。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截止2017年9月29日，公司对外担保余额合计人民币118750万元，其中 公司为子公司提供担保余额为人民币3000万元,分别占公司最近一期经审计净 资产的215.73%和5.45%。上述担保无逾期情况。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十八次会议决议 2、公司独立董事专项意见 3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表 特此公告。 宁波维科精华集团股份有限公司董事会 二�一七年九月三十日