证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-115 广东道氏技术股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开 第四届董事会2017年第15次会议，审议通过《关于为控股子公司申请银行授信 提供担保的议案》。结合控股子公司广东佳纳能源科技有限公司（下称“佳纳能源”）的经营情况，公司拟为佳纳能源向银行申请授信提供不超过人民币50,000万元（含本数）的连带责任保证担保。本担保事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、被担保人名称：广东佳纳能源科技有限公司 1、住所：英德市青塘镇 2、法定代表人：吴理觉 3、注册资本：15,447.55万元 4、成立日期：2003年10月24日 5、经营范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售；货物与技术进出口。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）。 6、股权结构： 序号 股东 出资额(万元) 出资比例 1 广东道氏技术股份有限 7,878.25 51.00% 公司 2 广东远为投资有限公司 5,298.50 34.30% 3 新华联控股有限公司 2,270.80 14.70% 合计 15,447.55 100% 7、主要财务数据： 单位：万元 项目 2017年3月30日 2016年12月30日 资产总额 74,718.03 66,240.39 负债总额 47,980.74 48,396.35 归属于母公司股东权益 26,743.74 17,846.40 项目 2017年1-3月 2016年度 营业收入 25,675.66 68,820.78 营业利润 5,484.10 3,506.77 归属于母公司所有者的净利润 4,697.34 3,177.92 上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。佳纳能源为公司的控股子公司，具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。 三、担保的主要内容 1、担保方式：连带责任保证担保。 2、有效期：本次提供担保期限为一年 3、主要内容：公司为佳纳能源向银行申请贷款或授信提供担保。担保金额为合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）。本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。 四、董事会及独立董事意见 1、第四届董事会2017年第15次会议及第四届监事会2017年第14次会议， 审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。佳纳能源为公司的控股子公司，经营运行正常、财务管理规范，向银行申请融资授信是开展正常经营活动所需，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益。 2、公司独立董事出具《独立董事关于第四届董事会2017年第15次会议相 关事项的独立意见》：公司目前资产状况良好，偿债能力较强，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。 3、本次担保不存在反担保事项。 五、累计担保和逾期担保的情况 公司为佳纳能源提供本次全部额度的担保后，上市公司及控股子公司的担保总额为89,420.00万元，占公司最近一期经审计净资产73.78%。 上述担保总额为公司与控股子公司、全资子公司之间提供的担保，公司目前没有对合并报表范围外的企业提供担保。 公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1、第四届董事会2017年第15次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会2017年第15次会议相关事项的独立意见； 3、第四届监事会2017年第14次会议决议。 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年9月29日