证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2017-096 厦门华侨电子股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。 ● 该议案尚须提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况： 厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年9月29日采取通讯表决的方式召 开，会议资料及通知于2017年9月24日以电子邮件形式送达。 本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）、《关于重大资产重组继续停牌的议案》 鉴于本次重大资产重组较为复杂，本次重大资产重组取得国防科工局、福建省国资委的审批仍需要一定的时间，公司预计无法在停牌期满 3个月内披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年10月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。独立董事对该议案发表了独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。鉴于该议案可能涉及关联交易，关联董事已回避表决。 （二）、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》 经研究决定，公司拟于2017年10月23日（星期一）14:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召 开公司2017年第六次临时股东大会。 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。 具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》。 特此公告。 厦门华侨电子股份有限公司董事会 2017年9月29日