证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-099 暴风集团股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2017年9月22日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》 根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号―上市公司停复 牌业务》的规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请自2017年10月18日 起继续停牌不超过三个月，并争取不晚于2018年1月18日前披露符合《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26条―上市公司重大资产重组申请文 件》要求的重大资产重组预案或报告书。 《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。 保荐机构对本次事项出具了核查意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。 因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表 决并一致同意本议案。 表决结果：同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于确认2017年度部分已发生日常关联交易及增加2017 年度部分日常关联交易预计额度的议案》 《关于确认2017年度部分已发生日常关联交易及增加2017年度部分日常关 联交易预计额度的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。 保荐机构对本次事项出具了核查意见。公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。 因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表 决并一致同意本议案。 表决结果：同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票 三、审议通过《关于申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度的议案》 同意在原有额度的基础上，增加深圳暴风统帅科技有限公司（以下简称“暴风统帅”）通过银川金融资产交易中心有限公司（以下简称“银川交易所”）发行金融产品进行融资的额度2亿元，增加之后的总融资额度为3.5亿元。同时，授权暴风统帅总经理刘耀平先生全权代表暴风统帅在批准的额度内处理暴风统帅通过银川交易所融资相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由暴风统帅承担。 《关于申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票 四、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2017年10月16日下午14:30召开2017年第二次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息 披露网站。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票 特此公告。 暴风集团股份有限公司 董事会 2017年9月29日