浙江东方集团股份有限公司 二零一七年第四次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2017年 10月 10日 会议召开日：2017年 10月 16日 浙江东方集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2017年10月16日15：00 会议地点：杨公堤39号杭州金溪山庄二楼揽胜厅 主持 人：董事长蓝翔先生 一、主持人宣布会议正式开始 1、致辞 2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 非累积投票议案 序号 议案内容 发言人 1 关于调整独立董事津贴的议案 蓝翔 累积投票议案 2 关于选举董事的议案（按应选董事分为6个子议案） 蓝翔 3 关于选举独立董事的议案（按应选独立董事分为3个子议案） 蓝翔 4 关于选举监事的议案（按应选监事分为2个子议案） 金刚 三、股东或股东代表发言，答复股东质询 四、股东及股东代表对议案进行审议 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人 六、对本次股东大会议案书面投票表决 七、主持人宣读本次股东大会的表决结果 八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书 九、宣读本次股东大会决议 十、参会人员在相关文件上签字 十一、主持人作总结并宣布会议结束 议案一 、关于调整独立董事津贴的议案 根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，独立董事在进一步完善上市公司的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作等方面所发挥的作用越来越大。同时，随着公司的不断发展，独立董事工作量也随之增加。提高独立董事津贴有利于进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。 因此，根据独立董事实际工作和公司经营情况，结合目前当地薪酬水平并参考其他相类似上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟将独立董事的津贴由每年9.2647万元人民币（税前，税后为7万元）调整至每年11.8万元人民币（税前，税后为8.724万元）。上述事项已经公司七届董事会第四十五次会议审议通过，先提请各位股东审议。 议案二、关于选举董事的议案 公司七届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会对八届董事会董事候选人进行了仔细选择及审核，在征得被提名人同意的情况下，经公司七届董事会第四十五次会议审议通过，向公司股东大会提名蓝翔先生、金朝萍女士、林平先生、朱杭烈先生、裘高尧先生、裘一平先生为公司八届董事会董事候选人，请各位股东审议。 附：董事候选人简历 蓝 翔：男，1972年11月出生，回族，湖南衡阳人，中共党员，中国人民大学金 融学专业，经济学博士。1993年参加工作，先后就职于中国人民大学党委组织部，中国 中信集团人事教育部，厦门新宇软件股份有限公司董事会。2002年12月进入中国证券监 督管理委员会工作，历任人事教育部副处级干部，办公厅正处级秘书，上市公司监管部央企监管处处长，综合处处长等职。2013年8月至2014年8月挂职山东省金融办任副主任。2015年1月起担任浙江省国际贸易集团有限公司董事，副总经理，党委委员，其间2016年4月至2017年4月兼任浙商资产管理有限公司董事长；2016年4月起兼任浙商金汇信托股份有限公司董事长；2016年7月起任浙江东方集团股份有限公司党委书记；2017年6月起任浙江东方集团股份有限公司董事长。 因蓝翔先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有任职，因此与控股股东存在关联关系；蓝翔先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。 金朝萍：女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作，先后 就职于中共浙江省委办公厅经济综合处、综合处、综合一处，中共浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心。2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，2008年4月至2015年4月任浙江东方集团股份有限公司纪委书记；2008年8月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2012年9月至2016年1月兼任永安期货股份有限公司副董事长；2012年10月至2014年9月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事；2014年6月起兼任浙江东方产融投资有限公司董事长；2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁；2014年9月起兼任香港东方国际贸易有限公司董事；2014年9月至2015年2月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理；2014年9月至2015年6月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事长；2016年1月起兼任永安期货股份有限公司董事。 金朝萍女士先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。 林 平：男，1962年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1981年8月 参加工作。2002年1月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监， 2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置业有限公司董事长，2010年3月至2013年5 月兼任香港东方国际贸易有限公司董事；2011年7月至2013年5月任浙江东方集团股份 有限公司党委委员；2012年8月至2013年5月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董 事长；2012年11月至2013年5月兼任浙江国安产融投资有限公司董事长；2013年6月 起任浙江东方集团股份有限公司董事；2013年6月起先后任浙江省国际贸易集团有限公 司审计（法务风控）部总经理、战略与法务风控部总经理、审计部总经理；2016年7月 至2017年7月兼任浙江省浙商商业保理有限公司董事长、党支部书记。 因林平先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有任职，因此与控股股东存在关联关系；林平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至目前持有公司302,294股股票。 朱杭烈：男，1964年10月出生，汉族，浙江宁波人，中共党员，杭州电子工业学 院计划统计专业，本科学历，高级经济师。1987年7月参加工作，先后就职于杭州市统 计局、浙江省对外贸易经济合作厅、浙江东方集团控股有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江东方集团轻工业品进出口有限公司。2011年4月至今，在浙江省国际贸易集团有限公司工作，历任改革与战略发展委员会委员、战略与投资部副总经理，纪委副书记、纪检监察部(安全生产监督部)主任、副总经济师等职。2017年7月起，任浙江东方集团股份有限公司党委副书记、党委委员、董事。 因朱杭烈先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有任职，因此与控股股东存在关联关系；朱杭烈先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。 裘高尧：男，1963年11月出生，中共党员，本科学历，会计师，1986年8月参加 工作。2002年5月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任 浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、副总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司总经理；2011年6月至2013年5月任浙江国贸东方房地产有限公司总经理；2011年8月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司董事；2013年5月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁、党委委员；2013年5月至2015年2月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长；2015年2月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长；2013年5月起兼任浙江新帝置业有限公司董事长；2014年3月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事长；2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2016年5月起兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事长。 裘高尧先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至目前持有公司55,811股股票。 裘一平：男，1966年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，高级经 济师，1989年7月参加工作。先后就职于中农信浙江办事处、浙江远通期货经纪有限公 司、浙江金迪期货经纪有限公司、浙江杭州湾集团公司、浙江大地期货经纪有限公司。 历任部门经理、公司副总经理、总经理。2011年6月至2015年5 月任大地期货有限公 司副董事长、总经理（法定代表人）；2011年6月至今任大地期货有限公司党总支书记； 2015年4月至今任大地期货有限公司董事长。 裘一平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。 议案三、关于选举独立董事的议案 公司七届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会对八届董事会独立董事候选人进行了仔细选择及审核，在征得被提名人同意的情况下，经公司七届董事会第四十五次会议审议通过，向公司股东大会提名金祥荣先生、于永生先生、郭田勇先生为公司八届董事会独立董事候选人，请各位股东审议。 附：独立董事候选人简历 金祥荣：男，1957年9月出生，中共党员，硕士学位，教授，1986年参加工作。1986 年至1998年任杭州大学经济系副主任；1998年至今任浙江大学经济学院教授，曾任常务 副院长、党委书记、学术委员会主任。现为浙江大学经济学院教授，博士生导师；中国区域科学协会副理事长；浙江省人民政府咨询委员会委员；教育部人文社科重点研究基地浙江大学民营经济研究中心执行主任，浙江大学产业经济研究所所长。 金祥荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。 于永生：男，1969年7月出生，会计学博士，教授。1991年至1993年任齐齐哈尔 师范学院教师；1994年至1997年任齐齐哈尔铁路运输职工大学教师；1998年至2001年 先后供职于中国地质工程公司斯里兰卡分公司及香港分公司，历任翻译、商务经理助理；2001年至今任浙江财经大学教师。现任浙江财经大学会计学教授，硕士生导师，中国会计学会理事；兼任滨江集团、永兴特钢、中威电子独立董事；2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。 于永生先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。 郭田勇：男，1968年 8 月生，汉族，山东烟台人，教授、博士生导师。1990年至 1993 年任职于中国人民银行烟台分行；1993年至1996 年就读于中国人民大学财政金融 系，获经济学硕士学位；1996年至1999 年，就读于中国人民银行研究生部，获经济学 博士学位；1999 年至今任职于中央财经大学。现任中央财经大学金融学院教授、博士生 导师。目前担任平安银行、恒生电子、鼎捷软件独立董事。 郭田勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。 议案四、关于选举监事的议案 公司七届监事会任期已经届满，公司监事会经多方征询意见，在征得被提名人同意的情况下，经公司七届监事会第二十一次会议审议通过，向公司股东大会提名金刚先生、王政先生为公司八届监事会监事候选人，请各位股东审议。 附：监事候选人简历 金 刚: 男，1961年2月出生，中共党员，硕士学历，国际商务师职称，1980年7 月参加工作。2002年至2012年6月，就职于浙江省纺织品进出口集团有限公司，曾任公 司副总经理、总裁、副董事长、董事长、党委委员、党委副书记、党委书记；2012年5 月起任浙江省国际贸易集团有限公司董事会风险控制委员会副主任；2012年7月起兼任 浙江东方集团股份有限公司监事会主席；2012年8月起兼任浙江中大技术进出口集团有 限公司监事会主席。 因金刚先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有任职，因此与控股股东存在关联关系；金刚先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。 王 政: 男，1975年7月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，1996年8月参 加工作。2009年至今先后任浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部（资金运营中心） 高级主管、总经理助理、副总经理；2014年12月起兼任浙江东方集团股份有限公司监事； 2016年1月起兼任浙江省化工进出口有限公司监事会主席；2017年5月起兼任浙江省浙 商资产管理有限公司监事；2017年8月起兼任浙江土产畜产进出口集团有限公司监事会 主席。 因王政先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有任职，因此与控股股东存在关联关系；王政先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。 浙江东方集团股份有限公司董事会 2017年9月