证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临2017-060 上海龙宇燃油股份有限公司 第三届监事会第十八次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2017年9 月27日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十八次会议（临时会议）通知及 会议材料，并于2017年9月29日以通讯方式召开，应到监事3名，出席会议监 事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过了如下议案： （一）关于投资设立上海策慧数据科技有限公司的议案 全体监事认为：公司以现金出资5,000万元投资设立上海策慧数据科技有限 公司符合公司战略布局，有利于公司拓展数据中心（IDC）市场，提升公司核心竞争力。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 （二）关于控股子公司为母公司提供担保的议案 全体监事认为：公司控股子公司为母公司提供担保是正常经营行为，为其担保的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 （三）关于增加设立募集资金专项账户的议案 全体监事认为：本次增加设立的募集资金专项账户仅用于本次非公开发行A 股股票所募集资金的存储和使用，不作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海龙宇燃油股份有限公司 2017年10月9日