证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临2017-059 上海龙宇燃油股份有限公司 第三届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2017年9 月27日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三十次会议（临时会议）通知及 会议材料，并于2017年9月29日以通讯方式召开，应到董事7名，出席会议董 事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）关于投资设立上海策慧数据科技有限公司的议案 为满足长远战略发展需要，公司以自有资金人民币5000万元投资设立上海 策慧数据科技有限公司。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上的“关于投资设立上海策慧数据科技有限公司的公告”。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二）关于控股子公司为母公司提供担保的议案 公司因营运资金之所需，拟向兴业银行申请敞口7,000万元人民币综合授信 额度。在确保运作规范和风险可控的前提下，由公司控股子公司融屿贸易(上海)有限公司提供连带责任保证担保，具体担保期限以签订的合同为准。授权公司控股子公司法定代表人签署该等担保的有关法律文件。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上的“关于控股子公司为母公司提供担保的公告”。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （三）关于增加设立募集资金专项账户的议案 详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上的“关于增加设立募集资金专项账户的公告”。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海龙宇燃油股份有限公司 2017年10月9日