证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-079 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年10月08日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2017年10月08日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于终止重大资产重组事项及签署 的议案》 自本次重大资产重组方案披露后，资本市场环境较项目筹划之初发生较大变化且存在诸多不确定因素，交易对方表示若继续按原方案推进对其自身不利。公司董事会就交易对方提出的情况，组织各方进行沟通、研究、论证，经沟通交易双方就本次重组的换股价格、支付方式等核心条款无法达成一致意见。为维护公司及全体股东利益，公司经审慎研究以及与交易对方充分友好协商，决定终止本次重大资产重组。 此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》 2017年第三次临时股东大会定于2017年10月24日（星期二）下午14：30 召开，具体通知请见于同日披露的2017年第三次临时股东大会通知。 此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二�一七年十月九日