证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-041 苏州晶瑞化学股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事会第十五次会议于2017年9月30日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2017年9月25日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2017年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。 本次收购的控股子公司苏州瑞红电子化学品有限公司系于1993年设立的中外合资企业，本次交易前，公司持有其54.56%的股权，瑞翁株式会社（以下简称“日本瑞翁”）持有其25.57%的股权，丸红株式会社（以下简称“日本丸红”）持有其19.87%的股权。根据深交所《创业板股票上市规则》规定，公司基于实质重于形式原则，认定日本瑞翁、日本丸红为公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易无关联董事需要回避表决。 表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》 公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2017年10月9 日在巨潮资讯网披露的《关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于2017年10月25日下午14：30在公司会议室召开2017 年第五次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2017年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第一届董事会第十五次会议决议。 苏州晶瑞化学股份有限公司 董事会 2017年9月30日