证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-031 江苏南方轴承股份有限公司 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第五次（临时）会议的通知。本次会议于2017年9月30日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议： （一）、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 关于《聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-032； 公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议 2、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书议案的独立意见》 特此公告 江苏南方轴承股份有限公司 董事会 二○一七年九月三十日