证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-056 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于公司控股股东发行可交换债券的进展 暨办理股权质押登记公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、发行可交换债券情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）此前收到公司控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）的通知（以下简称“通知”），宝德控股以所持本公司股票为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公开发行可交换债券 (以下简称“本次可交换债券”)。公司已于2016年11月11日发布了《关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的公告》，2017年4月1日发布了《关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的进展公告》，2017年6月1日发布了《关于公司控股股东发行可交换债券的进展暨办理股权质押登记公告》。 截至本公告日，宝德控股持有公司 72,713,262 股股票，占公司总股本的 27.86%，根据通知，本次发行的可交换债券存续期限不超过36个月（包含36个 月），拟募集资金规模不超过人民币12亿元。在满足换股条件时，本次可交换 债券持有人有权在“可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可 交换债券到期日”期间，将所持有的债券交换为本公司股票。 本次可交换债券已获得深圳证券交易所《关于深圳市宝德投资控股有限公司2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函�z2017�{91号），宝德控股获准面向合格投资者非公开发行总额不超过12亿元的可交换债券。 二、股份质押情况 近日，宝德控股持续推进可交换公司债券业务，需要将其持有的本公司无限 售流通股16,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押，用于对2017年非公 开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保。具体情况如下： 1、股东股份质押的基本情况 是否为第 本次质押占 一大股东 质押股数 其于本公告 股东名称 质押开始日 质押到期日 质权人 用途 及一致行 （股） 日所持股份 动人 比例 宝德控股 是 21,800,000 2017年5月 质权人申请华泰证券 用于发行 3日 解除质押登股份有限 29.98% 可交换公 记日 公司 司债券 宝德控股 是 24,000,000 2017年5月 质权人申请华泰证券 用于发行 18日 解除质押登股份有限 33.01% 可交换公 记日 公司 司债券 宝德控股 是 16,000,000 2017年9月 质权人申请华泰证券 用于发行 21日 解除质押登股份有限 22.00% 可交换公 记日 公司 司债券 三、控股股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，深圳市宝德投资控股有限公司持有公司股份 72,713,262 股，占公司总股本的27.86%；累计质押股份61,800,000股，占公司股份总数的 23.67%，占其持有公司股份总数的84.99%； 四、备查文件 1、股份质押登记证明； 2、《关于深圳市宝德投资控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券 符合深交所转让条件的无异议函》。 特此公告 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2017年10月9日