证券代码：835488 证券简称：唯优传媒 主办券商：华融证券 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年8月30日 2、会议召开地点：北京市朝阳区半截塔村 55号 B2-1 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：毛红霞 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份28,237,000股，占公司股份总数的79.65%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于<2017年半年度公司利润分配预案>的议案》 1、议案内容 基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2017 年上半 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，对2017年上半年利润进行分配。 公司以2017年6月30日公司总股本35,450,000股为基数，拟 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.39 元（含税），共计派发 12,017,550元，本次不送股，不以公积金转赠股本。实际分派结果以 中国证券登记结算有限责任公司确认为准。 股东应缴纳税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 本议案将在股东大会通过之日起2个月内完成上述权益分派。 2、议案表决结果： 同意股数28,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于增选公司董事的议案》 1、议案内容 为促进公司更好的发展，公司拟增选卢平先生为公司第一届董事会董事成员，任期与本届董事会任期一致，并授权董事会办理相关事宜。经核查，卢平先生不属于失信联合惩戒对象。 此次增选卢平先生为公司新任董事后，公司董事人数为 6 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定人数，不会对公司治理产生不良影响。 2、议案表决结果： 同意股数28,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1、议案内容: 鉴于公司增选壹名董事，现拟将公司章程第一百零六条修订为：董事会由六名董事组成，设董事长壹名，可以设副董事长。 2、议案表决结果： 同意股数28,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 1、议案内容 为公司更好的发展，结合公司客户特点、合同条件和历史收款情况，公司自 2017年9月1日起对应收账款计提坏账比例进行会计估计变更。公司给予主要客户的信用期一般为1年，因此对1年内的应收账款计提坏账比例从5%变更为0。 2、议案表决结果： 同意股数28,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京祥文律师事务所 律师姓名：李靓律师、陈志杰律师 结论性意见： 本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 四、备查文件目录 《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2017 年第六次 临时股东大会决议》 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司 董事会 2017年10月9日