1 证券代码： 000717 证券简称： 韶钢松山 公告编号： 2017-66 广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于 2017 年 9 月 27 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 二、会议召开的时间、地点、方式 本公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议于 2017 年 9 月 30 日以通讯方式召开。 三、董事出席会议情况 本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。 公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本 公司章程的规定。 四、会议决议 经会议表决，作出如下决议： （一） 以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 关于资产核销及计 提资产减值准备的议案》。 具体内容详见 2017 年 10 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于资产核销及计 提资产减值准备的公告》。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2017 年 10 月 10 日