证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：海通证券 湖南山水节能科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2017年9月29日经公司第二届董事 会第十一次会议审议通过，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年10月25日9：00 结束时间：2017年10月25日12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年10月23日，本次股东大 会的股权登记日为2017年10月23日，股权登记日下午收市时在中 国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证�坏耐蹲收呦碛写巳�利，在股权登记日卖出证�坏耐蹲收卟幌碛写巳�利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：湖南湘潭市九华工业园奔驰路与保税路交汇处公司三楼会议室 二、会议审议事项 审议《关于公司会计估计变更的议案》 议案内容：详见公司于2017年10月9日在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《湖南山水节能科技股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号2017-013)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1)自然人股东持本人身份证；（2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的委托书和代理人身份证原件和复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件以及加盖法人单位印章的单位营业执照；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件和加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照。 (二)登记时间: 2017年10月25日8:30 (三)登记地点: 湖南山水节能科技股份有限公司董秘办。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：龙亮奇 联系地址：湖南湘潭市九华工业园奔驰路与保税路交汇处公司总裁办 电话：0731-55599901-8036 传真：0731-55599906 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案于会议召开前10天提交。 五、备查文件目录 （一）《湖南山水节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 （二）《湖南山水节能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 湖南山水节能科技股份有限公司 董事会 2017年10月9日